证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2011--07

  上海益民商业集团股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  重要内容提示：

  *本次会议没有否决或修改提案的情况；

  *本次会议没有新提案提交表决。

  公司2010年度股东大会于2011年4月28日上午在上海青松城大酒店百花厅召开。出席会议的股东及股东代表63人，代表股份287,229,270股，占公司总股份的39.2409%。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开，会议作出决议如下：

  一、审议并通过了“董事会2010年度工作报告及2011年公司经济工作目标”；

  （同意：286,945,535股，占到会股份99.9012%；反对：635股，占到会股份0.0002%；弃权：283,100股，占到会股份0.0986%）

  二、审议并通过了“监事会2010年度工作报告”；

  （同意：286,965,535股，占到会股份99.9082%；反对：635股，占到会股份0.0002%；弃权：263,100股，占到会股份0.0916%）

  三、审议并通过了“公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告”；

  （同意：286,943,535股，占到会股份99.9005%；反对：635股，占到会股份0.0002%；弃权：285,100股，占到会股份0.0993%）

  四、审议并通过了“公司2010年度利润分配方案”；

  （同意：286,944,535股，占到会股份99.9009%；反对：21,635股，占到会股份0.0075%；弃权：263,100股，占到会股份0.0916%）

  五、审议并通过了“公司2010年年度报告”；

  （同意：286,945,535股，占到会股份99.9012%；反对：635股，占到会股份0.0002%；弃权：283,100股，占到会股份0.0986%）

  六、审议并通过了“关于2011年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”。

  （同意：286,965,535股，占到会股份99.9082%；反对：635股，占到会股份0.0002%；弃权：263,100股，占到会股份0.0916%）

  上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议备查文件有：

  1、与会董事签字的会议决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  上海益民商业集团股份有限公司

  2011年4月28日