四、担保协议或担保的主要内容
以上总担保额度为人民币465,525万元，如公司股东大会审议通过《关于南京医药股份有限公司对外担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年12月31日，南京医药股份有限公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为3,000万元，对控股子公司担保余额为215,016.36万元，两项加总担保总额占公司最近一期经审计净资产的217.37%。公司无逾期担保事项。
六、董事会意见
董事会认为，上述担保对象均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司对各担保对象具有形式上和实质控制权。上述公司经营情况正常，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、独立董事意见
1、2011年度公司对各级子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的各级子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。
2、根据证监发[2005]120号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、南京医药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一期财务报表；
4、被担保人营业执照复印件；
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2011年4月29日
证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2011-009
南京医药股份有限公司
2011年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计公司2011年日常关联交易的基本情况：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 总金额 | 去年 总金额 | 去年股东大会授权金额 | 占同类交易比例（%） | |
| 采购产品 | 药品 | 南京金陵药业股份有限公司 | 13,000 | 16,500 | 12,130.27 | 16,000 | 0.85 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 2,000 | ||||||
| 南京中山制药有限公司 | 500 | ||||||
| 南京益同药业有限公司 | 500 | ||||||
| 新疆生产建设兵团医药 有限责任公司 | 500 | ||||||
| 销售商品 | 原材料、 药品 | 南京金陵药业股份有限公司 | 13,000 | 14,000 | 10,919.95 | 13,500 | 0.71 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 500 | ||||||
| 新疆生产建设兵团医药 有限责任公司 | 500 | ||||||
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
⑴金陵药业股份有限公司
经营范围：中西药原料和制剂、生化制品、医药包装制品、医疗器械销售。保健食品、天然饮料生产、销售（限分支机构经营）。新产品研制、技术服务及开发，医疗信息服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
法定代表人：倪忠翔
注册资本：人民币50400万元
住所：江苏省南京经济技术开发区新港大道58号 。
⑵南京白敬宇制药有限责任公司
经营范围：片剂（含避孕药、激素类）、胶囊剂、滴丸剂、散剂、合剂、酊剂、洗剂、眼膏剂（含激素类）等。
法定代表人：杜光强
注册资本：人民币6177.64万元
住所：南京经济技术开发区惠中路1号。
⑶南京中山制药有限公司
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂生产、销售、中药提取。
法定代表人：尹忠
注册资本：人民币6000万元
住所：南京市雨花台区双龙街1号。
⑷南京益同药业有限责任公司
经营范围：中成药，化学原料药及制剂，生化药品，血液制品，诊断药品，滋补保健药品，卫生材料用品销售。
法定代表人：倪雷
注册资本：人民币100.2万元
住所：南京市玄武区太平门街55号综合楼二楼。
(5) 新疆生产建设兵团医药有限责任公司
经营范围：西药制剂、中成药、中药材、医疗器械、化学试剂、生化药品、生物制品的销售；医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品的销售；中草药及中药材的种植、加工；医药信息咨询服务；保健用品；日用百货、五金交电的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。
法定代表人： 唐英洁
注册资本： 人民币3560万元
住 所：乌鲁木齐市西山西街61号。
2、与上市公司的关联关系
⑴金陵药业股份有限公司，系本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.1.3第（二）项之规定。
⑵南京白敬宇制药有限责任公司，系本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.1.3第（二）项之规定。
⑶南京中山制药有限公司，系本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.1.3第（二）项之规定。
⑷南京益同药业有限公司，系本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.1.3第（二）项之规定。
(5) 新疆生产建设兵团医药有限责任公司, 因公司副总裁何金耿先生担任新疆兵团医药的董事，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.1.3第（三）项之规定。
3、履约能力分析
根据上述公司关联方的财务状况，他们均具备充分的履约能力，形成坏帐的可能性较小。
4、2010年与该关联人进行的各类日常关联交易总额
南京金陵药业股份有限公司，采购金额人民币10,341.99万元，销售金额人民币10,844.17万元；
新疆生产建设兵团医药有限责任公司销售金额人民币75.78万元；
南京白敬宇制药有限责任公司，采购金额人民币1,027.28万元；
南京中山制药有限公司，采购金额人民币396.65万元；
南京益同药业有限公司，采购金额人民币364.35万元。
三、定价政策和定价依据
按照同类原材料和药品的市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
公司向关联方采购为药品，向关联方销售主要原材料和药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。
3、公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
4、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
本公司于2009年3月20日与关联方南京金陵药业股份有限公司之控股子公司南京华东医药有限责任公司签署药品采购及销售协议（协议有效期三年），保证了与其发生的关联交易公开、公平、公正。除此之外，公司其他关联采购与销售均未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。
六、备查文件
1、南京医药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、南京医药股份有限公司独立董事关于公司2011年日常关联交易独立意见。
南京医药股份有限公司董事会
2011年4月29日
证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2011-010
南京医药股份有限公司关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月25日获得中国证监会证监许可（2010）332号文《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过7,680万股。
本次非公开发行股票公司向4名特定投资者发行4,587万股股票，发行价格为10.90元/股。本次募集资金总额499,983,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额476,981,868.72元，其中增加注册资本（实收资本）合计45,870,000.00元，超额部分增加资本公积431,111,868.72元。
2010年4月15日，本次募集资金已全额到账。江苏天衡会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了天衡验字（2010）022号《南京医药股份有限公司申请变更登记的验资报告》。
2010年4月20日，公司办理了本次发行的股权登记工作。
二、募集资金管理情况
2010年4月28日公司分别与南京银行股份有限公司洪武支行、交通银行股份有限公司江苏省分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，并在上述专户银行分别开设募集资金专项账户，账号分别为【01420120540000245（南京银行股份有限公司洪武支行）】、【320006610018010102469（交通银行股份有限公司江苏省分行）】。
截至2010年12月31日，公司募集资金在银行账户的余额如下：
单位：元
| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日 余额 |
| 南京银行股份有限公司洪武支行 | 01420120540000245 | 241,991,500 | 174.18 |
| 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 320006610018010102469 | 241,991,500 | 507.94 |
三、本报告期募集资金使用情况
1、公司2009年度非公开发行股票募集资金全部用于偿还贷款。截至2010年12月31日，公司已使用募集资金47,734.40万元（包含募集资金利息共计36.21元）偿还银行贷款，全部完成暨定募集资金投向。具体还款明细详见下表：
| 募集资金账户 | 贷款银行 | 还贷金额 （含利息） | 还贷时间 | 备注 |
| 南京银行股份有限公司洪武支行 | 浙江稠州商业银行 南京分行 | 40,076,700.00 | 2010年4月30日 | |
| 华夏银行股份 有限公司南京分行 | 40,259,600.00 | 2010年5月4日 | ||
| 浙江稠州商业银行 南京分行 | 40,076,700.00 | 2010年5月4日 | ||
| 华夏银行股份 有限公司南京分行 | 60,462,000.00 | 2010年5月11日 | ||
| 恒丰银行股份 有限公司南京分行 | 40,171,100.00 | 2010年5月12日 | ||
| 南京银行股份 有限公司北清支行 | 14,092,925.00 | 2010年6月4日 | ||
| 南京银行股份 有限公司北清支行 | 6,800,000.00 | 2010年6月12日 | ||
| 南京银行股份 有限公司北清支行 | 240,548.00 | 2010年9月20日 | 偿还贷款利息 | |
| 合计 | - | 242,179,573.00 | - | - |
| 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 中国建设银行股份有限公司南京白下支行 | 40,076,700.00 | 2010年4月30日 | |
| 交通银行股份 有限公司江苏省分行 | 140,863,098.00 | 2010年5月4日 | ||
| 招商银行股份 有限公司南京分行 | 25,162,250.00 | 2010年5月4日 | ||
| 中国光大银行 南京分行 | 20,038,350.00 | 2010年6月3日 | ||
| 南京银行股份 有限公司北清支行 | 8,800,000.00 | 2010年6月12日 | ||
| 交通银行股份有限公司南京玄武支行 | 224,008.00 | 2010年9月20日 | 偿还贷款利息 | |
| 合计 | - | 235,164,406.00 | - | - |
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 47,698.19 | 本年度投入募集资金总额 | 47,734.40 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 47,734.40 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 偿还银行贷款 | 0 | 47,698.19 | 0 | 47,698.19 | 47,734.40 | 47,734.40 | 36.21 | 100.08 | — | 1,643.02 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 47,698.19 | 0 | 47,698.19 | 47,734.40 | 47,734.40 | 36.21 | — | — | 1,643.02 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | - | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | - | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | - | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | - | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | - | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2009年非公开发行的募投项目无存在变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构招商证券股份有限公司为公司出具了关于南京医药股份有限公司募集资金2010年度存放与实际使用情况专项核查报告保荐机构认为：南京医药2010年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2011年4月29日
招商证券股份有限公司
关于南京医药股份有限公司
募集资金2010年度存放与实际使用情况
专项核查报告
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药或“公司”）于2010 年3 月25 日获得中国证监会证监许可（2010）332 号文《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过7,680 万股。本次非公开发行股票公司向4 名特定投资者发行4,587 万股股票，发行价格为10.90 元/股。本次募集资金总额499,983,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额476,981,868.72 元。2010 年4 月15 日，本次募集资金已全额到账。江苏天衡会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了天衡验字（2010）022 号《南京医药股份有限公司申请变更登记的验资报告》。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为南京医药本次非公开发行的保荐机构和主承销商，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律规章制度的要求，对南京医药募集资金在2010年度的使用情况进行核查并出具专项报告。
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的存放及专户余额情况
2010年4月28日公司分别与南京银行股份有限公司洪武支行、交通银行股份有限公司江苏省分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，并在上述专户银行分别开设募集资金专项账户，账号分别为【01420120540000245（南京银行股份有限公司洪武支行）】、【320006610018010102469（交通银行股份有限公司江苏省分行）】。
截至2010年12月31日，公司募集资金在银行账户的余额如下：
单位：元
| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日 余额 |
| 南京银行股份有限公司洪武支行 | 01420120540000245 | 241,991,500 | 174.18 |
| 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 320006610018010102469 | 241,991,500 | 507.94 |
（二）募集资金的使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金全部用于偿还贷款。截至2010年12月31日，公司已使用募集资金47,734.40万元（包含募集资金利息共计36.21元）偿还银行贷款，全部完成暨定募集资金投向。具体还款明细详见下表：
| 募集资金账户 | 贷款银行 | 还贷金额 （含利息） | 还贷时间 | 备注 |
| 南京银行股份有限公司洪武支行 | 浙江稠州商业银行 南京分行 | 40,076,700.00 | 2010年4月30日 | |
| 华夏银行股份 有限公司南京分行 | 40,259,600.00 | 2010年5月4日 | ||
| 浙江稠州商业银行 南京分行 | 40,076,700.00 | 2010年5月4日 | ||
| 华夏银行股份 有限公司南京分行 | 60,462,000.00 | 2010年5月11日 | ||
| 恒丰银行股份 有限公司南京分行 | 40,171,100.00 | 2010年5月12日 | ||
| 南京银行股份 有限公司北清支行 | 14,092,925.00 | 2010年6月4日 | ||
| 南京银行股份 有限公司北清支行 | 6,800,000.00 | 2010年6月12日 | ||
| 南京银行股份 有限公司北清支行 | 240,548.00 | 2010年9月20日 | 偿还贷款利息 | |
| 合计 | - | 242,179,573.00 | - | - |
| 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 中国建设银行股份有限公司南京白下支行 | 40,076,700.00 | 2010年4月30日 | |
| 交通银行股份 有限公司江苏省分行 | 140,863,098.00 | 2010年5月4日 | ||
| 招商银行股份 有限公司南京分行 | 25,162,250.00 | 2010年5月4日 | ||
| 中国光大银行 南京分行 | 20,038,350.00 | 2010年6月3日 | ||
| 南京银行股份 有限公司北清支行 | 8,800,000.00 | 2010年6月12日 | ||
| 交通银行股份有限公司南京玄武支行 | 224,008.00 | 2010年9月20日 | 偿还贷款利息 | |
| 合计 | - | 235,164,406.00 | - | - |
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 47,698.19 | 本年度投入募集资金总额 | 47,734.40 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 47,734.40 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 偿还银行贷款 | 0 | 47,698.19 | 0 | 47,698.19 | 47,734.40 | 47,734.40 | 36.21 | 100.08 | — | 1,643.02 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 47,698.19 | 0 | 47,698.19 | 47,734.40 | 47,734.40 | 36.21 | — | — | 1,643.02 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | - | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | - | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | - | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | - | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | - | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
三、变更募投项目的资金使用情况
本次募集资金使用不存在募投项目变更的情况。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
本次募集资金使用不存在置换预先投入项目资金的情况。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
本次募集资金不存在利用闲置资金补偿流动资金情况。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
招商证券及其保荐代表人已对本次南京医药非公开发行2010年度募集使用情况进行了核查，认为：南京医药2010年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
孙 坚 郑 勇
招商证券股份有限公司
2011年4月26日
南京医药股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2011）285号
南京医药股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”）编制的截至2010年12月31日的《关于前次募集资金使用情况报告》。
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《关于前次募集资金使用情况报告》是南京医药管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对前期募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，南京医药截至2010年12月31日的《关于前次募集资金使用情况报告》已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了南京医药前次募集资金使用情况。
本报告仅供南京医药2010年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国·南京 中国注册会计师：
2011年4月 26 日
南京医药股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），南京医药股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至2010年12月31日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]332 《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年4月14日，采取非公开发行的方式，向特定投资者发行人民币普通股（A股）4,587万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币10.90元，募集资金总额为人民币499,983,000元，扣除发行费用人民币23,001,131.28元后，实际募集资金净额为人民币476,981,868.72元。以上发行新股募集的资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2010）022号《验资报告》审验。扣除承销费用后的募集资金余额483,983,000.00元，已于2010年4月15日汇入公司募集资金专项账户。
| 项目 | 开户银行 | 账 号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 偿还银行贷款 | 南京银行洪武支行 | 01420120540000245 | 241,991,500.00 | 507.94 |
| 偿还银行贷款 | 交通银行南京玄武支行 | 320006610018010102469 | 241,991,500.00 | 174.18 |
| 合计 | 483,983,000.00 | 682.12 |
二、募集资金管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的规定，公司制定了《南京医药股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
三、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺用募集资金偿还公司银行贷款，前次募集资金使用情况对照表如下：
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 47,698.19 | 已累计使用募集资金总额： | 47,698.19 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 无 | 2010年： | 47,698.19 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 无 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工进度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投 资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投 资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 47,698.19 | 47,698.19 | 47,734.40 | 47,698.19 | 47,698.19 | 47,734.40 | 36.21 | 不适用 |
| 合计 | 47,698.19 | 47,698.19 | 47,734.40 | 47,698.19 | 47,698.19 | 47,734.40 | 36.21 | |||
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额36.21万元，系募集资金存款利息收入。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2010年12月31日，本公司无变更前次募集资金投资项目的情况。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2010年12月31日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4、闲置募集资金途情况
截至2010年12月31日，本公司前次募集资金已全部投入使用完毕，不存在使用闲置募集资金情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（年） | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |
| 序号 | 项目名称 | 2010年 | ||||
| 1 | 偿还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 1,643.02 | 1,643.02 | 是 |
| 合计 | 1,643.02 | 1,643.02 | ||||
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
南京医药股份有限公司
2011年4月27日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2011-011
南京医药股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司现拟召开2010年年度股东大会，有关事宜如下：
1、会议时间：2011年5月20日上午9:00时，会期半天。
2、现场会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室。
3、会议内容：
(1)审议公司二〇一〇年度报告及其摘要；
(2)审议公司二〇一〇年度董事会工作报告；
(3)审议公司二〇一〇年度监事会工作报告；
(4)听取公司二〇一〇独立董事述职报告；
(5)审议公司二〇一〇年度财务决算报告；
(6)审议公司二〇一〇年度利润分配预案；
(7)审议公司续聘会计师事务所的议案；
(8)审议公司二〇一一年度日常关联交易的议案；
(9)审议公司对各级子公司贷款提供担保的议案；
4、出席及列席会议人员
（1）本次股东大会的股权登记日为2011年5月13日。截止2011年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
5、出席现场会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（2）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2011年5月19日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市中山东路486号17楼投资者关系管理部。
公司联系地址：南京市中山东路486号
联系方式：联系人：朱琳、王冠
电话：（025）84552687 84552680
传真（025）84552680
邮编：210002
（3）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
南京医药股份有限公司董事会
2011年4月29日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对南京医药股份有限公司2010年年度股东大会各项议案的表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 公司二〇一〇年度报告及其摘要 | |
| 2 | 公司二〇一〇年度董事会工作报告 | |
| 3 | 公司二〇一〇年度监事会工作报告 | |
| 4 | 公司二〇一〇年度财务决算报告 | |
| 5 | 公司二〇一〇年度利润分配预案 | |
| 6 | 公司续聘会计师事务所的议案 | |
| 7 | 公司二〇一一年度日常关联交易的议案 | |
| 8 | 公司对各级子公司贷款提供担保的议案 |
委托日期：
证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2011-012
南京医药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司董事会于2011年4月26日收到董事会秘书朱蔚先生的书面辞职报告。朱蔚先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事会秘书及总会计师职务，辞职后朱蔚先生不在公司担任任何职务。
公司董事会同意朱蔚先生辞职申请，并对朱蔚先生在任职期间为公司改革和发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总裁何金耿先生代行公司董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2011年4月29日
关于南京医药股份有限公司
2010年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
南京医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京医药股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2011）667号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2010年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：南京医药股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏天衡会计师事务所有限公司
2011年4月26日
附表一：
南京医药股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2010年期初 占用资金余额 | 2010年度占用 累计发生金额 | 2010年度偿还 累计发生金额 | 2010年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京医药集团有限责任公司 | 母公司 | 预付账款 | 377.78 | 2,880.01 | 3,257.79 | - | 土地款 | 非经营性占用 |
| 金陵药业股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收帐款 | 837.37 | 12,687.68 | 12,460.82 | 1,064.23 | 销售货物 | 经营性占用 | |
| 金陵药业股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | - | 1,006.22 | 969.48 | 36.74 | 采购货物 | 经营性占用 | |
| 金陵药业股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 40.82 | 24.82 | 40.82 | 24.82 | 暂付款 | 经营性占用 | |
| 南京白敬宇制药有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 69.57 | 422.63 | 480.24 | 11.96 | 采购货物 | 经营性占用 | |
| 南京白敬宇制药有限公司 | 同一实际控制人 | 应收帐款 | 0.03 | - | 0.03 | - | 销售货物 | 经营性占用 | |
| 小 计 | 1,325.57 | 17,021.36 | 17,209.18 | 1,137.75 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京恒生制药厂 | 子公司 | 其他应收款 | 5,890.24 | - | - | 5,890.24 | 固定资产投资借款 | 非经营性占用 |
| 南京医药药事服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -2,136.14 | 208,356.03 | 175,586.62 | 30,633.28 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京医药（淮安）天颐有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,830.39 | 695.53 | 383.53 | 8,142.39 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京同仁堂药业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,216.81 | 12,821.99 | 8,931.48 | 8,107.33 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,089.60 | - | 8,089.60 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京祺康置业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,196.75 | 7,755.59 | 8,907.24 | 6,045.10 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 辽宁南药民生康大医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,199.25 | 12,124.01 | 10,043.40 | 5,279.86 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,496.95 | 5,525.84 | 3,540.79 | 4,482.00 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京国药医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,402.69 | 30,647.40 | 31,135.51 | 3,914.57 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96.72 | 6,681.17 | 3,056.03 | 3,721.86 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京医药南通健桥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,912.14 | 35,081.99 | 34,592.66 | 3,401.47 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京医药医疗用品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,776.06 | 2,546.05 | 1,398.94 | 2,923.17 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京医药仪征有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,957.95 | 24,278.35 | 23,956.68 | 2,279.62 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京医药盐都有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 768.69 | 1,111.24 | -281.77 | 2,161.70 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京医药湖北有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.18 | 5,086.17 | 3,004.18 | 2,086.17 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 徐州淮海药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 381.81 | 5,158.41 | 3,558.31 | 1,981.91 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 四川南药川江医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,850.22 | 2,819.46 | 4,244.79 | 1,424.89 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 河南金保康药事服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,458.59 | 2,851.00 | 607.59 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 昆明昆卫药事服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.18 | 608.70 | 204.18 | 408.70 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京杏园大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 484.06 | 193.98 | 282.02 | 396.02 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 徐州医药股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 161.53 | 8,809.72 | 8,643.49 | 327.77 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京同仁堂国药馆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 101.75 | 1,603.64 | 1,493.15 | 212.24 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京医药康捷物流有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.40 | 280.00 | 280.00 | 25.40 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 南京医药（淮安）天辉有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.02 | - | - | 2.02 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 新疆生产建设兵团医药有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 117.55 | 2,701.22 | 1,648.29 | 1,170.48 | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 上海宁博资产管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 3,850.03 | 3,850.03 | - | 流动资金借款 | 非经营性占用 | |
| 小 计 | 44,741.20 | 390,284.72 | 331,310.53 | 103,715.39 | |||||
| 合 计 | 46,066.77 | 407,306.07 | 348,519.71 | 104,853.14 |
公司法定代表人：周耀平 主管会计工作的负责人：朱蔚 会计机构负责人：李菁