为落实公司发展战略，系统有序布局全国性农产品批发市场网络体系，公司将与湖北省联合发展投资集团有限公司、深圳市豪腾投资有限公司共同投资成立武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称武汉海吉星），建设“武汉城市圈海吉星农产品集散中心”项目。
注册资本：30000万元人民币，各方均以现金出资，出资比例如下：
我公司：出资12300万元人民币，占注册资本的41%；
湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称联合投资公司）：出资12000万元人民币，占注册资本的40%；
深圳市豪腾投资有限公司（以下简称豪腾投资公司）：出资5700万元人民币，占注册资本的19%。
注册资本分期到位，首期出资额为6000万元，各方按比例现金注入资本金。
本交易不属于关联交易。
董事会授权管理层签署合作协议、合资合同书、章程及相关文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
十六、关于增持天津海吉星农产品物流有限公司股权的议案
为更好地推进京津国际农产品物流加工区项目，公司同意增持天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星”）的股权。公司分别按深圳市祥恒昶贸易有限公司实际出资额3,000万元购买其所持10%的天津海吉星股权；按深圳市臻康贸易有限公司实际出资额1,500万元购买其所持5%的天津海吉星股权；按华锐资产管理有限责任公司实际出资额900万元购买其所持3%的天津海吉星股权。即公司出资共计5,400万元购买天津海吉星18%的股权。股权转让完成后，公司将持有天津海吉星60%的股权。
公司增持前后出资额，股权比例如下：
| 股东的姓名或者名称 | 原出资额（万元） | 原股权比例（%） | 我公司增持后出资额（万元） | 我公司增持后股权比例（%） |
| 深圳市农产品股份有限公司（我公司） | 12,600 | 42% | 18,000 | 60% |
| 深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司（莱蒙公司） | 12,000 | 40% | 12,000 | 40% |
| 深圳市祥恒昶贸易有限公司 | 3,000 | 10% | 0 | 0 |
| 深圳市臻康贸易有限公司 | 1,500 | 5% | 0 | 0 |
| 华锐资产管理有限责任公司 | 900 | 3% | 0 | |
| 合计： | 30,000 | 100% | 30,000 | 100% |
原深圳市祥恒昶贸易有限公司、深圳市臻康贸易有限公司、华锐资产管理有限责任公司在天津海吉星机构设置中享有的权利同时转移给我公司。
本交易不属于关联交易。
董事会授权管理层履行相关程序，并签署相关文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
十七、关于转让深圳市农产品配送中心有限公司股权的议案
根据公司战略调整及全资子公司深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）业务发展的需要，公司同意将持有深圳市农产品配送中心有限公司（以下简称“配送公司”）55%的股权以其对应的净资产作价人民币244,971.02元转让给交易中心。股权完成工商过户后，公司不再直接持有配送公司的股权。
董事会授权管理层签署《股权转让协议书》及相关文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
十八、关于深圳市果菜贸易公司经济性质变更登记的议案
深圳市果菜贸易公司（以下简称“果菜公司”）是公司全资控股的全民所有制公司。为完善果菜公司法人治理结构，同意其在实际出资人不变更的情况下，变更为有限责任公司，并将名称变更为“深圳市果菜贸易有限公司”（以工商登记名称为准）。
董事会授权果菜公司管理层办理相关程序并签署相关文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
十九、关于向银行申请综合授信额度的议案
为扩大备用银行授信额度，公司同意向广东发展银行深圳分行申请综合授信额度2.5亿元，担保方式为信用担保。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
二十、关于聘任2011年度会计师事务所的议案
经董事会审计委员会提议，公司拟聘请中审国际会计师事务所有限公司为2011年度审计机构，对2011年度财务报表发表审计意见，年度审计报酬约为人民币115万元。
本议案已经独立董事事前认可提交本次董事会审议。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。
二十一、关于增补董事的议案
马彦钊先生因工作调动，于2011年4月27日向公司董事会递交书面辞呈，提出辞去公司董事职务。
公司对马彦钊先生在职期间为公司所做的工作及贡献深表感谢。
经公司第六届董事会提名委员会第三次会议建议，同意提名陈阳升先生为本公司第六届董事会董事候选人，任期与公司第六届董事会相同。
陈阳升先生简历详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2010年年度报告》第四章“第一节 董事、监事、高级管理人员基本情况”。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。
二十二、关于召开2010年度股东大会的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年度股东大会的通知》（公告编号2010-15）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十九日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2011－12
深圳市农产品股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年4月27日（周三）下午5:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼吉农会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人。监事会主席周润国先生因公出差未能出席会议，委托监事高巍先生主持会议并代为表决。会议审议通过如下议案：
一、关于公司2010年度监事会工作报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2010年度监事薪酬的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、关于计提长期股权投资减值准备的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2010年度财务报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、关于2010年度内部控制自我评估报告的议案
根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制基本指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，监事会全体成员就公司2010年度内部控制的自我评估报告发表如下意见：
1、公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，以及自身经营特点和管理需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上，已逐步建立起较为完善的内部控制制度。
2010年，公司完成了全面风险管理及内部控制体系建设第一阶段的工作，初步建立了组织管理架构、统一的风险语言和风险管理政策，对公司总部、担保公司的战略及关键业务流程进行了系统的风险及内控诊断，并对业务流程进行了梳理和优化；初步建立了风险预警机制，并针对各关键业务建立了风险预警指标体系；建立了覆盖总部及各业务部门的自我评估体系；普及了风险管理知识、培育了风险管理人才，初步形成了具有农产品公司特色的风险管理文化。
2010年，公司未有违反内控相关法律法规及公司相关内部控制制度的情形。
2、公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2010年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2010年度报告及其摘要的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司《2010年度报告》正文和摘要，监事会认为：
1、公司《2010 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定；
2、公司《2010 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2011年第一季度季度报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、关于内部控制实施工作方案的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十一、关于聘任2011年度会计师事务所的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十二、关于根据《企业会计准则解释第4号》的要求变更相关会计政策的议案
监事会审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，认为：公司依照《企业会计准则解释第 4 号》（财会[2010]15号）中第六条规定对会计政策的调整及对 2009 年相关数据的追溯调整符合财政部的相关规定，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
上述一、二、四、七、八、十一议案尚须经公司2010年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
监 事 会
二○一一年四月二十九日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2011－15
深圳市农产品股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，公司定于2011年5月20日上午10:00召开深圳市农产品股份有限公司2010年度股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2011年5月20日上午10:00
4、股权登记日：2011年5月11日（星期三）
5、会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室
6、会议出席对象：
（1）凡2011年5月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
二、会议议题
1、审议《2010年度财务报告》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2010年度董事薪酬的议案》；
6、审议《关于公司2010年度监事薪酬的议案》；
7、审议《2010年度报告》及其摘要；
8、审议《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于增补董事的议案》；
10、独立董事向公司2010年度股东大会述职。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2011-11）及《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2011-12）
三、会议登记方法
1、登记时间：2011年5月19日（上午9:00－12:00，下午2:00－6:00）。
2、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室
邮政编码：518040
联系电话：0755-82589021
指定传真：0755-82589021
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托[ ]先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品股份有限公司于2011年5月20日召开的2010年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《2010年度财务报告》 | |||
| 2 | 审议《2010年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《2010年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 审议《2010年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 审议《关于公司2010年度董事薪酬的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于公司2010年度监事薪酬的议案》 | |||
| 7 | 审议《2010年度报告》及其摘要 | |||
| 8 | 审议《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于增补董事的议案》 |
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
委托人（签名）：
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十九日