证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-023

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  第五届董事局第十三次会议决议公告

  本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年4月28日以通讯表决的方式召开第五届董事局第十三次会议。会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经会议审议，通过了公司《内部控制规范实施工作方案》。（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《内部控制规范实施工作方案》全文）。

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  董事局

  2011年4月29日

  证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-024

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年4月28日以通讯表决的方式召开第五届监事会第七次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经会议审议，通过了公司《内部控制规范实施工作方案》（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《内部控制规范实施工作方案》全文）。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  监事会

  2011年4月29日