证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2011-018

  中国化学工程股份有限公司关于

  控股股东增加2010年年度股东大会临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国化学工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会于2011年4月22日发出召开公司2010年年度股东大会的通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），2010年年度股东大会于2011年5月16日召开。2011年4月28日，持有公司66.71%股份的控股股东中国化学工程集团公司（以下简称集团公司）向公司董事会书面提交以下临时提案，提请本次2010年年度股东大会审议：

  一、《关于变更中国化学住所地并相应修改公司章程的议案》

  因中国化学住所地变更为北京市东城区东直门内大街2号，并根据实际情况修改公司章程如下：

  修改前的公司章程条款：

  第五条 公司住所：北京市朝阳区安苑路 20 号（邮政编码：100029）

  修改后的公司章程条款：

  第五条 公司住所：北京市东城区东直门内大街2号（邮政编码：100007）

  二、《关于聘任立信大华会计师事务所有限责任公司为中国化学2011年审计机构的议案》

  按照公司有关设备、劳务采购的内部控制制度的要求，公司于2011年4月通过公开招标方式，选聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2011年年报审计机构，聘期一年。

  公司原聘大信会计师事务有限公司负责本公司2010年报审计业务。公司对大信会计师事务有限公司多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

  公司董事会认为：上述临时提案提交公司2010 年年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定，同意将相关议案作为新增临时提案提交2010年年度股东大会审议。

  2011年4月22日公告的关于召开2010年年度股东大会的通知的其他内容均不变。

  特此公告。

  中国化学工程股份有限公司董事会

  二〇一一年四月二十九日