股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2011—034

  河南中孚实业股份有限公司二○一○年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月29日上午9时在河南省巩义市宾馆会议室召开了二○一○年年度股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表公司股份784,013,187股，占公司总股本的51.75%。会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持。公司部分董事、监事及公司法律顾问上海市上正律师事务所律师列席本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

  二、议案审议情况：

  1、公司2010年度报告及报告摘要；

  同意784,013,187股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  2、公司2010年度董事会工作报告；

  同意784,013,187股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  3、公司2010年度监事会工作报告；

  同意784,013,187股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  4、公司2010年度财务决算报告；

  同意784,013,187股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  5、公司2010年度利润分配预案；

  同意784,013,187股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  6、关于续聘公司2011年度审计机构的预案；

  同意784,013,187股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  7、关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订《供用电协议》的议案；

  同意1,059,250股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

  8、关于公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》的议案。

  同意1,059,250股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

  三、律师对本次股东大会的法律意见：

  上海市上正律师事务所程晓鸣、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  河南中孚实业股份有限公司

  二○一一年四月二十九日