证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011-019

  美克国际家具股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  美克国际家具股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月29日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份302,481,110股，占公司总股本的47.81%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事会召集，副董事长陈江先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  三、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

  1、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》；

  同意302,481,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  2、 审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》；

  同意302,481,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  3、 审议通过了公司《2010年度财务决算报告》；

  同意302,481,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  4、 审议通过了公司《2010年年度报告正文及年度报告摘要》；

  同意302,481,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  5、审议通过了公司2010年度利润分配预案；

  根据五洲松德联合会计师事务所年度审计，2010年度本公司实现净利润91,583,134.30元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金2,005,242.85元，上年度结转未分配利润627,426,952.83元，可供股东分配利润共计701,686,723.68元，其中，母公司可供股东分配利润211,664,726.99元。

  公司拟以2010年度末总股本632,680,419股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），向全体股东分配股利共计31,634,020.95元，剩余利润结转下一年度。

  同意302,481,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  6、审议通过了关于续聘2011年度审计机构及支付其2010年报酬的预案；

  公司决定继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2011年度的财务报告审计机构。

  同意302,481,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  根据2010年度审计业务工作量，公司决定支付五洲松德联合会计师事务所2010年度财务报告审计费50万元人民币（不含差旅费）。

  同意302,481,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  7、审议通过了关于公司计划为控股股东提供担保的预案。

  美克投资集团有限公司为本项议案的关联股东，对本项议案回避表决。

  同意39,518,624股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避262,962,486股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

  五、备查文件目录

  1、召开股东大会通知公告；

  2、股东大会决议；

  3、律师法律意见书；

  4、会议记录。

  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司

  二O一一年四月三十日