证券代码：600634 证券简称：*st海鸟 编号：临2011—018

  上海海鸟企业发展股份有限公司

  2010年度股东大会补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司定于2011年5月17日召开2010 年度股东大会，有关事项的通知已于2011年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上进行了公告。现公司控股股东上海东宏实业投资有限公司提议对公司2010年度股东大会增加审议《关于增加2011年日常关联交易计划议案》，具体内容如下：

（一） 关联交易概述

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定和要求，公司根据日常关联交易情况，对2011年度的日常关联交易计划增加如下：

上述交易构成关联交易，并须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系

的关联人鲍崇宪将放弃行使在2010年度股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

（二） 关联方介绍和关联关系

1. 江苏润泰房地产开发有限公司

江苏润泰房地产开发有限公司成立于2009年6月30日的有限责任公司，目前持有无锡市江阴工商局于2009年12月21日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320281000245759），注册资本为2000万元，实收资本为2000万元，法定代表人为鲍崇宪，住所为江阴市青阳镇锡澄路1387号，经营范围为房地产开发经营。一般经营项目：物业管理。营业期限自2009年6月30日至2019年6月30日。

2. 无锡信运置业有限公司

无锡湖玺实业有限公司，成立于2008年6月13日，目前持有无锡市工商局新区分局于2010年5月12日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320213000096474），注册资本为13500万元，实收资本为13500万元，法定代表人为王星星，企业类型为有限公司，住所为无锡市新区南站曙光村马陆巷1号，经营范围为房地产开发、销售。

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易的发生系本公司正常经营所需。

（三） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

（四） 交易目的及对上市公司的影响

1、公司（包括下属子公司）根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司控股股东及其下属企业发生建材贸易销售业务，有利于降低公司经营费用，日常关联交易对公司是有必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

2、独立董事发表的独立意见

独立董事意见：我们认为本次增加2011年日常关联交易计划有利于实现优势互补和资源合理配置，能够更好的在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。

增加上述提案后，公司2010 年度股东大会将审议的议案增加到12项，现将2010 年度股东大会会议内容通知公告如下：

1、审议公司2010年度董事会工作报告

2、审议公司2010年年度监事会工作报告

3、审议公司2010年度财务决算报告

4、审议公司2010年度利润分配预案

5、审议公司2010年年度报告及摘要

6、审议关于续聘会计师事务所议案

7、审议关于公司股票暂停上市相关事项的议案

8、审议关于2011年日常关联交易计划议案

9、审议公司更名的议案

10、审议修改章程的议案

11、公司独立董事2010年年度述职报告

12、审议关于增加2011年日常关联交易计划议案

以上1、2、3、4、5、6、7项议案详见公司刊登在2011年4月6日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会第七届第四次会议决议公告、监事会第七届第四次会议决议公告。第8、9、10、11项详见公司董事会第七届第三次会议决议公告以及董事会第七届第五次会议决议公告。第12项为本次增加议案。

根据《上市公司股东大会规则》和《上海海鸟企业发展股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会认为东宏实业的提议程序和内容符合法律、法规要求，同意将其提交到2010 年度股东大会审议。

特此公告。

上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

2011年4月30日