证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－21

  贵研铂业股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  贵研铂业股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月29日上午9时在贵研铂业股份有限公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共6名，代表股份49,296,125股，占公司总股本的44.12%。本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事长汪云曙先生主持大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师、会计师以及部分媒体记者列席了会议。

  二、议案审议情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表审议并以记名投票方式通过如下议案：

  1、审议通过《公司2010年度董事会报告》

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  2、审议通过《公司2010年度监事会报告》

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  3、审议通过《公司2010年独立董事述职报告》

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  4、审议通过《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

  同意49,296,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  5、审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》

  公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2010年度实现税后利润29,773,598.53元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金2,977,359.85元后，剩余可供分配利润为26,796,238.68元，加上年初未分配利润52,786,236.95元，截止2010年12月31日，公司累计未分配利润63,380,900.58元，资本公积金360,742,227.45元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现提议以2010年年末公司总股本111,735,000.00股为基数，进行如下利润分配：用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  公司股东大会审议通过本次资本公积金转增股本的方案，授权公司董事会根据资本公积金转增股本实施结果，对《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关事宜。

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  7、审议通过《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

  同意3,796,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股（关联股东回避表决）；

  8、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》

  2010年公司对应收账款进行清理，同意对已清理的应收账款2,401,318.95 元进行核销，扣除已计提的坏账准备2,401,153.95 元，对当期损益的影响为165.00元。

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  9、审议通过《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的议案》

  公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币拾亿元整，期限一年，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的临时资金头寸不足等。并提请控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司，为其中的叁亿伍千万元授信额度提供担保。同时，授权公司董事长根据公司实际情况办理相关事宜。

  同意3,796,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股（关联股东回避表决）；

  10、审议通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的议案》

  昆明贵研催化剂有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障2011年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过贰亿元人民币贷款，期限一年，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金，现提请公司为其担保。

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  11、审议通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》

  永兴贵研资源有限公司因生产经营规模进一步扩大，为保障2011年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过伍仟万元人民币贷款，期限一年，用于补充永兴贵研资源有限公司流动资金。现提请公司为其提供担保。

  同意49,264,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.94%；反对31,635股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.06%；弃权0股；

  12、审议通过《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的议案》

  公司对生产经营中使用的黄金、白银、铂、钯、铑五个贵金属品种开展套期保值，套期保值的方式为黄金租赁、 AU(T+D)、AG(T+D)、黄金远期合约、白银远期合约、铂远期合约、钯远期合约、铑远期合约。公司及控股子公司使用自有资金开展套期保值业务，2011 年度最高持仓保证金金额不超过5000 万元，黄金租赁数量不超过生产周转量。

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  13、审议通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》

  公司继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币45万元。

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  14、审议通过《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》

  《公司业绩激励基金使用计划》拟从以前年度留存的激励基金中提取人民币300万元，在2011年度内奖励给符合条件的公司核心技术骨干人员及对公司有特殊贡献的人员。剩余的业绩激励基金人民币500万元，留待以后年度使用。

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；

  15、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》

  同意49,296,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由云南千和律师事务所王晓东、袁静梅律师现场见证并出具法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

  2、云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司董事会

  2011年4月30日

  证券代码：600459   证券简称：贵研铂业   公告编号：临2011-22

  贵研铂业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议有新提案提交表决。

  公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（持有公司45,500,000股，占公司总股本的40.72%）于2011年4月15日提交了《关于提请贵研铂业股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议的临时提案》的书面材料，提议增加临时提案：《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，提请本次股东大会审议和表决。（具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2011年第一次临时股东大会的补充通知》（临2011-17号），该公告刊载于2011年4月16日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。）

  一、会议召开和出席情况

  贵研铂业股份有限公司2011年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式举行。现场会议于2011年4月29日下午13时在公司三楼会议室召开。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和公司聘请的会计师事务所会计师及部分媒体记者列席了本次会议。网络投票于2011年4月29日9:30～11:30 和13:00～15:00在上证所信息网络有限公司投票平台进行。公司董事长汪云曙先生主持会议。

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共45人，代表有效表决权股份57746292股，占公司总股本51.68%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份49296125股，占公司总股本44.12%，代表有效表决权股份49264490股，占公司总股本44.09%（注：根据上证所信息网络有限公司合并网络投票及现场投票后的表决结果显示，其中有一名股东既参加了本次会议现场会表决又参加了网络投票，按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）的规定，其现场投票结果无效）；参加网络投票的股东及股东授权代表40人，代表股份8481802股，占公司总股本的7.59%。

  会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

  二、议案审议情况

  大会以现场投票和网络投票的方式通过以下议案：

  （一）审议通过《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》

  表决结果：同意57634405股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.81 %；反对107830股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%；弃权4057股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.00%。

  （二）审议通过《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决结果：同意57662905股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.86%；反对75830股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.13 %；弃权7557 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.01%。

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、贵研铂业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、、云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司董事会

  二○一一年四月三十日