股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2011-010

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  2011年第三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2011年第三次会议于2011年4月27日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，参与表决董事为郭永明、滕忠、邓莹、程立、南芳玲、黄飞，独立董事宁维武、雷秀娟、李萍。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过：

  1、《总经理2010年度工作报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、《董事会2010年度工作报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  3、《2010年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  4、《2010年度利润分配预案》

  公司2010年利润分配预案：不分配,不转增。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  5、《2010年年度报告及摘要》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  6、《董事会关于2010年度财务报告带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  7、《2011年第一季度报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  8、《关于公司符合恢复上市条件、同意申请恢复上市的议案》

  根据立信会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字（2011）第12350号），公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润7,890.36万元，已实现盈利。根据上海证券交易所《股票上市规则》14.2.1条的有关规定，公司董事会经过自查，将在2010年年度报告披露后的五个交易日内向上海证券交易所提交恢复股票上市的申请。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一一年四月二十八日

  股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2011-011

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  监事会2011年第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司第七届监事会2011年第一次会议于2011年4月27日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，参与表决监事为刘建春、郑鑫、闫莹。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过：

  1、《监事会2010年度工作报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。    

  2、《2010年度财务决算报告》  

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  3、《2010年度利润分配预案》

  公司2010年利润分配预案：不分配,不转增。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  4、《2010年年度报告及摘要》

  监事会认为：公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2010 年度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  5、《同意董事会关于2010年度财务报告带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

  监事会同意董事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的说明，要求公司董事会采取有效措施，尽快恢复公司的持续经营能力，积极推进公司重组，切实维护广大投资者的利益。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  6、《2011年第一季度报告》

  监事会认为：公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2011年第一季度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

  二〇一一年四月二十八日