| 募集资金固定资产投资项目竣工时间 | |||||
| 序号 | 承办单位 | 项目名称(按招股书) | 披露投资规模 | 项目竣工时间 | |
| 总投资 | 募集资金 | ||||
| 总计 | 1,259,422 | 736,754 | |||
| 一、招股书已披露项目合计 | 1,126,158 | 643,470 | |||
| (一) | 船用动力及部件 | 807,896 | 431,000 | ||
| 1 | 大连船用柴油机有限公司 | 低速柴油机改扩建项目 | 149,888 | 54,000 | 2012年12月 |
| 2 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 船用低速柴油机改扩建项目 | 167,075 | 50,000 | 2012年12月 |
| 3 | 陕西柴油机重工有限公司 | 船用中速柴油机改扩建项目 | 54,532 | 34,000 | 2012年12月 |
| 4 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目 | 54,800 | 38,500 | 2011年12月 |
| 5 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 船用中速柴油机曲轴生产线建设项目 | 96,240 | 65,000 | 2012年12月 |
| 6 | 重庆长征重工有限责任公司 | 船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目 | 76,242 | 52,000 | 2012年12月 |
| 7 | 重庆跃进机械厂有限公司 | 柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目 | 35,000 | 24,000 | 2013年3季度 |
| 8 | 重庆红江机械有限责任公司 | 船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目 | 40,580 | 27,000 | 2012年6月 |
| 9 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目 | 38,460 | 27,000 | 2012年12月 |
| 10 | 重庆江增机械有限公司 | 船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目 | 25,000 | 17,000 | 2012年12月 |
| 11 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目 | 40,079 | 27,000 | 2011年12月 |
| 12 | 大连船用推进器有限公司 | 超大型船用螺旋桨生产线建设项目 | 30,000 | 15,500 | 2012年12月 |
| （二） | 船用辅机 | 222244 | 145150 | ||
| 1 | 武汉船用机械有限责任公司 | 甲板机械改扩建项目 | 16,446 | 11,200 | 2011年12月 |
| 2 | 武汉船用机械有限责任公司 | 海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目 | 163,541 | 111,000 | 2012年12月 |
| 3 | 大连船用阀门有限公司 | 船用阀门生产能力建设项目 | 20,240 | 13,700 | 2012年12月 |
| 4 | 青岛杰瑞自动化有限公司 | 定位导航、石油及民船电子能力建设项目 | 15,000 | 4,350 | 2012年10月 |
| 5 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目 | 7,017 | 4,900 | 2012年1季度 |
| （三） | 运输设备及其他 | 96,018 | 67,320 | ||
| 1 | 重庆长征重工有限责任公司 | 铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目 | 73,800 | 52,000 | 2012年6月 |
| 2 | 洛阳七维防腐工程材料有限公司 | 防腐工程材料生产扩能建设项目 | 2,618 | 1,820 | 2012年12月 |
| 3 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 船舶及海洋工程涂料扩能建设项目 | 10,000 | 6,950 | 项目已自筹完成，募集资金未注入公司,正与合资方协商增资事宜，预计2012年6月前完成 |
| 4 | 天津七所高科技有限公司 | 海上智能交通系统建设项目 | 1,600 | 1,150 | 2011年12月 |
| 5 | 连云港杰瑞模具技术有限公司 | 高性能挤出模具及辅机能力建设项目 | 8,000 | 5,400 | 2012年10月 |
| 二 | 2010年新增项目 | 133,264 | 93,284 | ||
| 1 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目 | 46,716 | 32,701 | 2012年3季度 |
| 2 | 重庆长征重工有限责任公司 | 大型风电锻件扩能改造建设项目 | 32,760 | 22,932 | 2012年12月 |
| 3 | 上海齐耀螺杆机械有限公司 | 工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目 | 8,516 | 5,961 | 2012年10月 |
| 4 | 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 | 轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 | 45,272 | 31,690 | 2012年7月 |
公司独立董事发表意见认为：（1）该等安排符合公司发展方向，有利于子公司募集资金投资项目合理安排建设进度，提高公司经营效益，保护广大股东的利益，公司确认部分募集资金投资项目竣工时间不违反相关的法律规定；（2）公司确认部分募集资金投资项目竣工时间的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司确认部分募集资金投资项目竣工时间。
董事会审议通过了《关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案》。
表决结果13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
以上议案将提交2011年5月23日召开的公司2010年年度股东大会审议。
十八 审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2011年第一季度报告的议案》的决议
公司2011年第一季度主要财务指标情况为：截止2011年3月31日资产总额为1494.47亿元，较年初减少0.03%；负债总额为1104.65亿元，较年初减少0.72%；净资产为389.82亿元，较年初增长1.96%，其中归属母公司净资产为374.84亿元，较年初增长2.07%。2011年1季度销售收入为124.52亿元，比同期增长9.54%；利润总额为15.79亿元，比同期增长23.23%；净利润为13.15亿元，比同期增长21.91%，其中归属母公司所有者净利润为13.23亿元，比同期增长28.68%。
董事会审议通过了《关于中国船舶重工股份有限公司2011年第一季度报告的议案》。
表决结果13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
十九 审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司2010年年度股东大会的议案》的决议
董事会审议通过了《关于召开中国船舶重工股份有限公司2010年年度股东大会的议案》。
表决结果13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二○一一年四月二十八日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-021
中国船舶重工股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二○一一年四月二十八日中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届监事会第三次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号601会议室举行。本次会议由公司监事会主席朱振生主持，亲自出席监事十名，未亲自出席监事一名，杨本新监事委托孙建科监事代为投票和签署本次会议相关文件并出具了委托书，符合《公司章程》规定的法定人数。会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》的决议
监事会审议并通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案的议案》。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
以上议案将提交2011年5月23日召开的公司2010年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》的决议
监事会审议并通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案》的决议
监事会审议并通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案》。
监事会经审核认为：
1、《中国船舶重工股份有限公司2010年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；
2、年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；
3、年报所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、公司关联交易公平，未损害上市公司利益；
5、截至监事会提出本意见之日，未发现参与2010年年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》的决议
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现归属于母公司净利润（合并报表口径）1,599,003,828.04元，年初未分配利润为2,189,484,783.36元，扣除根据公司2009年度股东大会决议2010 年度公司已分配利润295,096,361.98元以及提取的2010 年度法定盈余公积金53,448,590.27 元，2010年末未分配利润为3,439,943,659.15 元。
母公司2010 年初未分配利润为325,761,613.43元，2010 年度实现净利润534,485,902.70 元，根据公司2009 年度股东大会决议2010 年度公司已分配利润295,096,361.98元，根据公司章程规定，按2010年度净利润10%比例提取法定盈余公积金计53,448,590.27元，年末可供分配的利润为511,702,563.88元。
以2010年12月31日的总股本665,100万股为基数,拟向公司重大资产重组前的股东每10 股派发现金红利0.652元（含税），派发现金红利总额433,645,200.00元，本年度不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司2010年实施、2011年2月15日完成重大资产重组，根据《非公开发行股份购买资产协议》的约定，对期间损益的审计工作正在进行中，待审计完成后公司将另行召开董事会对期间损益、新老股东共享的未分配利润及其分配事项进行补充决议。
监事会审议并通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》的决议
监事会审议并通过《关于中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的决议
公司2010年度募集资金存放与实际使用情况为：1、截至2010年12月31日止，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额339,337.89万元,用于补充流动资金685,980.00万元。公司要求下属公司对募集资金使用专户管理；2、募集资金的存放和使用严格执行了募集资金管理制度，截止2010年12月31日尚未发现募集资金使用违规情况；3、对截止2010年12月31日募集资金存放与实际使用情况，中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字[2011]第1021号专项审核报告。
监事会审议并通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》的决议
公司2009年度股东大会已批准《关于公司A股募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金31,690万元投资于洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目（以下简称“项目”），主要建设内容包括：“新征地304亩；新建轨道减振降噪橡塑制品车间、地铁逃生系统用复合材料制品车间等78,387㎡；新增设备99台（套），新增设备原值14,807万元。”
目前该项目租赁使用中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所（以下简称“洛阳研究所”）部分土地和厂房（以下简称“本次交易”）。为减少关联交易、加速项目建设，现拟提请董事会同意洛阳双瑞橡塑科技有限公司使用募投资金购买其租赁的洛阳研究所土地131,297.6平方米、厂房53,605.96平方米；根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资报评[2010]299号）评估值为16,324.94万元，最终收购价格参照经中国船舶重工集团备案的资产评估结果确定，并按地方国土和房屋管理部门的规定履行各项手续。其余建设内容不变。附件为拟签署的《土地使用权及厂房转让协议》。
上述议案已由公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。
监事会审议并通过《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》的决议
公司2009年度股东大会已批准《关于公司A股募集资金投资项目的议案》，同意公司以超募资金中的22,932.00万元投资于重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目。
公司已委托中瑞岳华会计师事务所有限公司（“中瑞岳华”）对公司以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行专项审核，根据中瑞岳华出具的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2011]第1203号），公司拟以不超过12,665.48万元募集资金用以置换2010年6月30日之前公司预先投入重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向的行为，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略及全体股东利益。公司本次以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金，不违反公司的募集资金使用承诺，不影响募集资金项目的正常进行，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。
就上述以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案已由公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意公司以不超过12,665.48万元募集资金用以置换2010年6月30日之前公司预先投入重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目的自筹资金。
监事会审议并通过《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案》的决议
公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的募集资金投资项目计划的过程中，因公司首次公开发行股票并上市的时间晚于募集资金投资项目的初始计划安排，受金融危机和市场影响而审慎控制募集资金投资项目的实施进度，以优化募集资金投资项目建设方案等原因，部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期有所变化，公司拟确认部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。
| 募集资金固定资产投资项目竣工时间 | |||||
| 序号 | 承办单位 | 项目名称(按招股书) | 披露投资规模 | 项目竣工时间 | |
| 总投资 | 募集资金 | ||||
| 总计 | 1,259,422 | 736,754 | |||
| 一、招股书已披露项目合计 | 1,126,158 | 643,470 | |||
| (一) | 船用动力及部件 | 807,896 | 431,000 | ||
| 1 | 大连船用柴油机有限公司 | 低速柴油机改扩建项目 | 149,888 | 54,000 | 2012年12月 |
| 2 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 船用低速柴油机改扩建项目 | 167,075 | 50,000 | 2012年12月 |
| 3 | 陕西柴油机重工有限公司 | 船用中速柴油机改扩建项目 | 54,532 | 34,000 | 2012年12月 |
| 4 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目 | 54,800 | 38,500 | 2011年12月 |
| 5 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 船用中速柴油机曲轴生产线建设项目 | 96,240 | 65,000 | 2012年12月 |
| 6 | 重庆长征重工有限责任公司 | 船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目 | 76,242 | 52,000 | 2012年12月 |
| 7 | 重庆跃进机械厂有限公司 | 柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目 | 35,000 | 24,000 | 2013年3季度 |
| 8 | 重庆红江机械有限责任公司 | 船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目 | 40,580 | 27,000 | 2012年6月 |
| 9 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目 | 38,460 | 27,000 | 2012年12月 |
| 10 | 重庆江增机械有限公司 | 船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目 | 25,000 | 17,000 | 2012年12月 |
| 11 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目 | 40,079 | 27,000 | 2011年12月 |
| 12 | 大连船用推进器有限公司 | 超大型船用螺旋桨生产线建设项目 | 30,000 | 15,500 | 2012年12月 |
| （二） | 船用辅机 | 222244 | 145150 | ||
| 1 | 武汉船用机械有限责任公司 | 甲板机械改扩建项目 | 16,446 | 11,200 | 2011年12月 |
| 2 | 武汉船用机械有限责任公司 | 海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目 | 163,541 | 111,000 | 2012年12月 |
| 3 | 大连船用阀门有限公司 | 船用阀门生产能力建设项目 | 20,240 | 13,700 | 2012年12月 |
| 4 | 青岛杰瑞自动化有限公司 | 定位导航、石油及民船电子能力建设项目 | 15,000 | 4,350 | 2012年10月 |
| 5 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目 | 7,017 | 4,900 | 2012年1季度 |
| （三） | 运输设备及其他 | 96,018 | 67,320 | ||
| 1 | 重庆长征重工有限责任公司 | 铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目 | 73,800 | 52,000 | 2012年6月 |
| 2 | 洛阳七维防腐工程材料有限公司 | 防腐工程材料生产扩能建设项目 | 2,618 | 1,820 | 2012年12月 |
| 3 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 船舶及海洋工程涂料扩能建设项目 | 10,000 | 6,950 | 项目已自筹完成，募集资金未注入公司,正与合资方协商增资事宜，预计2012年6月前完成 |
| 4 | 天津七所高科技有限公司 | 海上智能交通系统建设项目 | 1,600 | 1,150 | 2011年12月 |
| 5 | 连云港杰瑞模具技术有限公司 | 高性能挤出模具及辅机能力建设项目 | 8,000 | 5,400 | 2012年10月 |
| 二 | 2010年新增项目 | 133,264 | 93,284 | ||
| 1 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目 | 46,716 | 32,701 | 2012年3季度 |
| 2 | 重庆长征重工有限责任公司 | 大型风电锻件扩能改造建设项目 | 32,760 | 22,932 | 2012年12月 |
| 3 | 上海齐耀螺杆机械有限公司 | 工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目 | 8,516 | 5,961 | 2012年10月 |
| 4 | 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 | 轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 | 45,272 | 31,690 | 2012年7月 |
公司监事会发表意见如下：公司本次确认募集资金投资项目竣工时间，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向的行为，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略及全体股东利益。公司本次确认募集资金投资项目竣工时间，不违反公司的募集资金使用承诺，不影响募集资金项目的正常进行，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。
就上述确认募集资金投资项目竣工时间的议案已由公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意公司本次确认募集资金投资项目竣工时间。
监事会审议并通过《关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案》。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案》的决议
公司监事会主席津贴为：人民币10万元/年；监事津贴为：人民币8万元/年；以上津贴的支付方式：按年一次性支付。
监事会审议并通过《关于中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案》。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
以上议案将提交2011年5月23日召开的公司2010年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2011年第一季度报告的议案》的决议
公司2011年第一季度主要财务指标情况为：截止2011年3月31日资产总额为1494.47亿元，较年初减少0.03%；负债总额为1104.65亿元，较年初减少0.72%；净资产为389.82亿元，较年初增长1.96%，其中归属母公司净资产为374.84亿元，较年初增长2.07%。2011年1季度销售收入为124.52亿元，比同期增长9.54%；利润总额为15.79亿元，比同期增长23.23%；净利润为13.15亿元，比同期增长21.91%，其中归属母公司所有者净利润为13.23亿元，比同期增长28.68%。
监事会审议并通过《关于中国船舶重工股份有限公司2011年第一季度报告的议案》。
监事会经审核认为：
1、公司2011年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；
2、公司2011年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、截至监事会作出本意见之日，未发现参与2011年第一季度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二Ｏ一一年四月二十八日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-022
中国船舶重工股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第四次会议于2011年4月28日召开，会议决定于2011 年5月23日召开公司2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2011 年5月23日（周一）上午9：00开始
3、会议方式：现场会议
4、会议地点：北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号
交通路线：公交车33路、334路、714路黄庄站；360路快黄庄东站。
5、股权登记日：2011年5月16日（周一）
二、会议审议事项
1、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案
2、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案；
3、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度财务决算报告的议案
4、关于中国船舶重工股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度利润分配方案的议案
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为中国船舶重工股份有限公司2011年度审计机构的议案
7、关于中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
①中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间的签订产品购销原则协议之补充协议四
②中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间的签订服务提供原则协议之补充协议二
③关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司之间按照公平原则办理存/贷款业务上限
④关于中国船舶重工集团公司通过中船重工财务有限责任公司向中国船舶重工股份有限公司及子公司提供委托贷款上限
8、关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案
9、关于中国船舶重工股份有限公司为所属子公司融资担保的议案
10、关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案
11、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》经营范围相关内容的议案
12、关于中国船舶重工股份有限公司独立董事、董事津贴的议案
13、关于中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案
14、关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案
以上预案已经本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“中国船舶重工股份有限公司2010年年度股东大会资料”。
三、会议出席对象
1、截至2011年5月16日（周一）下午3时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参会股东可以选择在现场登记日于指定地点进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记：
（1）现场登记
现场登记时间：2011年5月18日9：30-11：30，14：30-16：30
接待地址：北京市海淀区昆明湖南路72号201会议室
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2011年5月18日16：30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至：010-88475234
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2011年5月18日16：30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：
北京市海淀区昆明湖南路72号
中国船舶重工股份有限公司董事会办公室
邮编：100097
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。
（二）注意事项
1、本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；
2、会议时间预计不超过半天；
3、股东代理人不必是公司的股东。
（三）联系人及联系方式
联 系 人：王善君 张巍 马凯
联系电话：010-88508596
传 真：010-88475234
邮 编：100097
中国船舶重工股份有限公司 董事会
二〇一一年四月二十八日
附：授权委托书格式及股东回执格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年5月23日召开的中国船舶重工股份有限公司2010年年度股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 委托人签名（盖章）： | 身份证号码： |
| 持股数量： | 股东账号： |
| 受托人签名： | 身份证号码： |
| 受托日期： |
股 东 登 记 回 执
截至2011年5月16日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份有限公司股票 股，我公司（个人）拟参加中国船舶重工股份有限公司2010年年度股东大会。
| 股东账户： | 持股股数： | |
| 出席人姓名： | 股东签字（盖章）： | |
| 是否要求发言： 是 □ 否□ 发言或提问要点： | ||
| 会议通知返回方式： 现场□传真 □ 回函 □ | ||
| 传真号码：____________ | 回函地址：______________________回函邮编：____________ | |
| 联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________ | ||
2011年 月 日
（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件，授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-023
中国船舶重工股份有限公司
2011年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2011年度日常关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求及公司日常生产经营需要，预计中国船舶重工股份有限公司（“公司”）2011年度的日常关联交易的基本情况如下：
1、产品购销的关联交易
公司与控股股东中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业（以下单独或合称“中船重工集团”）之间存在销售商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并拟签订原则协议之补充协议四，2011年度公司与中船重工集团的销售金额上限为（不含税）25.7亿元；
公司与中船重工集团之间存在采购商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并拟签订原则协议之补充协议四，2011年度公司与中船重工集团的采购商品金额上限为（不含税）116亿元。
2、服务提供的关联交易
公司与中船重工集团之间存在提供服务的关联交易，拟按照物价部门定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，并拟签订原则协议之补充协二，2011年度公司向中船重工集团公司提供综合服务金额上限为（不含税）1.0亿元；
公司与中船重工集团之间存在接受服务的关联交易，拟按照物价部门定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，并拟签订原则协议之补充协议二，2011年度公司接受中船重工集团的综合服务金额上限为（不含税）15.3亿元。
3、存贷款的关联交易
公司与中船重工财务有限责任公司存在存款和贷款业务往来，并按照公平原则办理存/贷款业务，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。公司2011年度关联存款发生额不超过人民币210亿元；2011年度关联贷款发生额不超过人民币20亿元。
4、、委托贷款的关联交易
公司与中船重工集团及其他关联方委托贷款发生额不超过人民币60亿元。
二、关联方简介
1、中船重工集团为公司控股股东，法定代表人李长印，注册资金12,129,698,000元，经营范围：许可经营项目：以舰船为主的军品科研生产。一般经营项目：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；进出口业务；承包境外船舶工程及境内国际招标工程等。
2、中船重工财务有限责任公司为公司的关联方，法定代表人张必贻，注册资本71,900万元，经营范围为：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、经批准发行财务公司债券；12、承销成员单位的企业债券；13、对金融机构的股权投资；14、有价证券投资等。
三、定价政策和定价依据
根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、2011年度关联交易预案审议程序
鉴于本议案为公司对2011年度关联交易金额的预计，本次董事会审议时，关联董事已回避表决，公司独立董事对此事项发表了独立意见。本次董事会通过后，需提交公司2010 年度股东大会审议通过后方能生效。公司股东大会审议本日常关联交易议案时关联股东将回避表决。
六、独立董事的意见
公司独立董事张彦仲、范有年、张士华、陈丽京、王德宝对公司日常关联交易的事项进行了审查，认为：发表意见认为：（1）该等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的原则，不会出现接受大股东或向大股东输送利益的情形；（2）该等关联交易的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意前述关联交易事项。
七、备查文件目录
1、第二届董事会第四次会议决议
4、独立董事意见
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日
附件：
1：《中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司产品购销原则协议之补充协议四》相关内容
2：《中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司服务提供原则协议之补充协议二》相关内容
附件1：《中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司产品购销原则协议之补充协议四》相关内容
2011年度甲方向乙方采购产品的上限：
| 序号 | 产品项目 | 交易金额上限总额（万元） | 其中，根据《补充协议三》新增关联交易金额上限（万元） | 其中，除新增关联交易外的交易金额上限（万元） |
| 1 | 柴油机 | 70,000 | 70,000 | |
| 2 | 柴油机配套件 | 10,000 | 10,000 | |
| 3 | 铸锻件 | 15,000 | 15,000 | |
| 4 | 螺旋桨 | 20,000 | 20,000 | |
| s5 | 船用阀门 | 15,000 | 15,000 | |
| 6 | 增压器 | 10,000 | 10,000 | |
| 7 | 齿轮箱 | 30,000 | 30,000 | |
| 8 | 焊接材料 | 15,600 | 6,000 | 15,000 |
| 9 | 船用甲板机械 | 51,000 | 1,000 | 50,000 |
| 10 | 风电机机舱罩 | 15,000 | 15,000 | |
| 合计 | 257,000 | 7,000 | 250,000 | |
2011年度乙方向甲方采购产品的上限：
| 序号 | 产品项目 | 交易金额上限总额（万元） | 其中，根据《补充协议三》新增关联交易上限（万元） | 其中，除新增关联交易外的交易金额上限（万元） |
| 1 | 进口设备及柴油机零部件 | 230,000 | 150,000 | 80,000 |
| 2 | 钢材 | 827,850 | 806,850 | 21,000 |
| 3 | 协作产品 | 39,150 | 150 | 39,000 |
| 4 | 防腐材料 | 21,000 | 1,000 | 20,000 |
| 5 | 船用初级加工件 | 42,000 | 2,000 | 40,000 |
| 合计 | 1,160,000 | 960,000 | 200,000 | |
附件二：《中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司服务提供原则协议之补充协议二》相关内容
2011年甲方向乙方提供服务的计划：
| 序号 | 服务内容 | 交易金额上限总额（万元） | 其中，根据《补充协议一》新增关联交易金额上限（万元） | 其中，除新增关联交易外的交易金额上限（万元） |
| 1 | 综合服务 | 10,000 | 10,000 | |
| 2 | 代理服务 | 131,000 | 30,000 | 101,000 |
| 3 | 委托加工 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 合计 | 153,000 | 50,000 | 103,000 | |
2011年乙方向甲方提供服务的计划：
| 序号 | 服务内容 | 交易金额上限总额（万元） | 其中，根据《补充协议一》新增关联交易金额上限（万元） | 其中，除新增关联交易外的交易金额上限（万元） |
| 1 | 劳务 | 10,000 | 10,000 | |
| 合计 | 10,000 | 10,000 | ||