湖北美尔雅股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | ||
| 总资产（元） | 2,191,417,954.07 | 2,166,107,315.56 | 1.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 482,701,979.58 | 479,359,658.69 | 0.70 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.34 | 1.33 | 0.70 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,270,431.24 | 19.53 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.33 | 19.53 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,691,929.90 | 3,691,929.90 | -14.89 | |
| 基本每股收益（元） | 0.01 | 0.01 | -14.89 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | -9.09 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.01 | 0.01 | -14.89 | |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.77 | 0.77 | -17.20 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 0.77 | 0.77 | -7.22 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） | |||
| 其他营业外收支净额 | 18,271.21 | |||
| 扣除非经常性损益的所得税影响数 | 24,947.50 | |||
| 扣除少数股东损益的影响数 | -11.66 | |||
| 合计 | -6,664.63 | |||
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 72233 户 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股数（股） | 种类 | ||
| 1 | 湖北美尔雅集团有限公司 | 72,982,393 | A股 | |
| 2 | 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 6,176,657 | A股 | |
| 3 | 黄石电力集团有限公司 | 5,430,212 | A股 | |
| 4 | 李维 | 5,181,500 | A股 | |
| 5 | 财通证券有限责任公司 | 4,674,400 | A股 | |
| 6 | 长江证券股份有限公司 | 2,700,733 | A股 | |
| 7 | 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 2,500,042 | A股 | |
| 8 | 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A23 | 1,950,000 | A股 | |
| 9 | 中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 1,700,000 | A股 | |
| 10 | 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 1,592,276 | A股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额（万元） | 期末账面值 （元） | 期初账面值（元） | 会计核算科目 |
| 000883 | 湖北能源 | 1,782,828 | 610.94 | 15,136,209.72 | 16,170,249.96 | 可供出售金融资产 |
| 合 计 | 1,782,828 | 610.94 | 15,136,209.72 | 16,170,249.96 |
注：上述股票为本公司下属子公司美尔雅期货经纪有限公司持有。
3.6 公司报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
公司2010年度未进行现金分红。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
董事长： 杨闻孙
二〇一一年四月三十日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2011005
湖北美尔雅股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十次会议于2011年4月28日上午9时采用传真表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经会议审议，一致通过了如下议案：
1、《湖北美尔雅股份有限公司2011年第一季度报告》。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得一致通过；
2、关于制定《公司董事会秘书工作制度》的议案。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得一致通过；
3、《关于向华夏银行汉口支行申请贷款到期转贷的报告》的议案。
同意公司提出的根据目前公司生产经营资金需要，为补充流动资金，拟将华夏银行汉口支行于近日到期的1200万元贷款转贷一年，并用本公司相关房产进行抵押。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得一致通过；
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2011年4月29日