证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2011—006

  长春欧亚集团股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  长春欧亚集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月3日上午8：30时在公司第二会议室以现场方式召开。会议由董事会召集，副董事长曲慧霞主持。出席会议的股东及股东授权代表19人，代表股份61,787,136股，占公司有表决权股份总数的38.65%。公司董事、监事和部分高管人员出席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

  同意票61,787,136股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

  同意票61,787,136股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  3、审议通过了《2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告》；

  同意票61,787,136股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  4、审议通过了《2010年度利润分配预案》；

  根据国富浩华会计师事务所有限公司国浩审字[2011]第803号审计报告确认， 2010年公司实现利润总额224,613,015.31元，扣除所得税费用58,642,597.87元及少数股东损益34,057,675.06元，净利润为131,912,742.38元。其中母公司实现净利润99,616,159.12元。

  2010年度公司税后利润按如下顺序和比例进行分配：因公司提取的法定盈余公积金已达到股本的50%，本期未提取法定盈余公积金。分红基金计131,912,742.38元。加年初可供分配利润249,882,489.14元，减本年度发放2009年度红利47,726,422.50元，本年度可供股东分配的利润为334,068,809.02元。拟以2010年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计发放红利47,726,422.50元，剩余未分配利润286,342,386.52元，转入下年。本年度公司不进行资本公积转增股本。

  同意票61,787,136股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  5、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

  同意票61,787,136股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  6、审议通过了《2010年年度报告及摘要》；

  同意票61,787,136股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意票61,787,136股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  8、审议通过了《长春欧亚集团股份有限公司激励基金实施方案》。

  同意票58,447,892股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的96.06%。

  弃权票1,999,379股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的3.25%，

  反对票1,036,865股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的1.69%。

  以上议案内容详见上海证券交易所网站：http∥www.sse.com.cn

  三、律师见证情况

  会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  特此公告

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二O一一年五月三日

  证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2011—007

  长春欧亚集团股份有限公司

  第六届董事会2011年第二次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2011年4月29日以书面送达的方式，发出了召开2011年第二次临时会议的通知，并于2011年5月3日下午1：00时在公司第二会议室召开了第六届董事会2011年第二次临时会议。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议，以全票通过了《关于成立全资子公司长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司的议案》。

  为推进公司在通化地区的发展规模和速度，公司董事会同意成立全资子公司，负责通化地区商业和住宅项目的开发建设等工作。公司名称：长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司。注册地址：吉林省通化市江沿路888号。法定代表人：刘军。注册资本：1000万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：房地产开发、建筑材料销售、百货、五金、交电、日用杂品、食品、针纺织品、劳保用品、服装鞋帽、家用电器、电器机械及器材、仪器仪表、信息咨询、场地租赁、工艺美术、音像制品、家俱、建材、金银饰品、照像器材、电脑及配件、耗材、摊位出租、场地租赁、物业管理、广告设计制作、首饰加工、通讯器材经销、钟表眼镜销售及维修、家用电器回收（以工商注册为准）。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二O一一年五月三日