证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2011—011

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2011年4月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议表决的董事9名，符合《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过了以下议题：

  1、关于聘任副总经理的议案：聘任周裕程先生担任公司副总经理；

  2、关于聘任财务总监的议案：聘任曹树珍女士担任公司财务总监；

  3、关于公司内部管理机构设置的议案；

  4、修订《西藏诺迪康药业股份有限公司关联交易制度》；

  详见公司于2011年5月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

  5、修订《西藏诺迪康药业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  详见公司于2011年5月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2011年5月4日

  附件：周裕程先生、曹树珍女士简历

  周裕程，男，28岁，研究生学历。2007年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长；现任西藏诺迪康药业股份有限公司董事、副总经理。

  曹树珍，女，56岁，大专学历，高级会计师。历任泸州百货站总会计师、副总经理，泸州汇通百货股份有限公司副董事长、常务副总经理，西藏诺迪康药业股份有限公司总会计师；现任西藏诺迪康药业股份有限公司财务总监。