证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-009

  新疆啤酒花股份有限公司监事辞职及补选

  第六届监事会监事的公告

  特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年５月４日收到公司监事会刘显章先生的辞职报告。因工作变动原因刘显章先生申请辞去本公司监事职务。公司股东新疆嘉酿投资有限公司提名关淑贞女士为新疆啤酒花股份有限公司监事候选人（简历见附件）。

  监事刘显章先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事辞职报告将在公司股东大会审议通过新任监事后方可生效。

  本公司监事会对刘显章先生任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心的感谢！

  监事候选人关淑贞女士未持有公司股票，包括任何直接或间接形式；无因违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及上海证券交易所规则受查处的情况；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。本次公司监事的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司监事会

  二O一一年五月四日

  附简历：

  关淑贞，性别：女，国籍：中国香港，年龄：41岁。曾任毕马威国际会计师事务所任高级经理；上海奥美广告有限公司北京分公司任财务总监；China ASP Holding Ltd.任首席财务长；Cubic Group LLP任首席财务长；广东凱络媒体有限公司任中国及北亚首席财务长；Rentokil Initial Asia Pacific Management Pte Ltd任亚太区财务总监；2010年至今任嘉士伯啤酒香港有限公司亚洲区财务监控总监。

  证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-010

  新疆啤酒花股份有限公司

  财务总监辞职公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于 2011年5月3日收到公司财务总监肖青先生提交的书面辞职报告，因工作原因提请辞去所担任的公司财务总监职务。肖青先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  肖青先生辞职后不在公司继续工作，公司对肖青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二○一一年五月四日