股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-018

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2011年5月3日在公司会议室召开。公司董事8人，参加会议5人，董事薛刚先生因公无法出席本次会议，委托董事长张福平先生代为行使表决权；董事范学珊先生、常玲女士因公无法出席本次会议，均委托董事、总经理钮立平先生代为行使表决权。本次董事会于2011年4月26日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司工业园科研楼实验室建设项目招标中标结果的议案》；

  本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似实验室大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：公司工业园科研楼“实验室家具及其附属设施”和“洁净实验室、无菌室和冷库工程”两个项目中标公司为“飞世尔实验器材（上海）有限公司”中国区代理商——“派瑞克（北京）实验器材有限公司”。董事会同意授权经理层与该中标公司签署相关合同。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于新乡三元投资兴建低温奶项目的议案》；

  为充分利用并整合现有资源，公司控股子公司新乡市三元食品有限公司（简称“新乡三元”）拟在其院内投资兴建日生产能力为130吨的低温奶生产项目，投资总金额约2,200万元人民币（包括土建费用，设备运输、安装费用，设计费、测绘费等）。该项目所需设备拟通过利用公司设备更新后的闲置资产，部分设备如需要可新增。该项目建设资金来源为新乡三元向银行贷款，建设期预计为12个月，投资回收期为7.99年（含建设期）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2011年5月3日