证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2011-004

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议于2011年5月4日以通讯方式召开。会议由公司董事长钱明先生召集和主持。全体董事出席了会议。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：

一、《关于公司董事会进行换届选举的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会任期即将期满，应进行换届选举。在向公司主要股东作了征询和沟通，并经公司董事会提名委员会决议，推荐以下九人为公司第七届董事会董事候选人：

普通董事候选人六名：钱明、阎德松、李俭、李峰、陆永清、赵玉龙；

独立董事候选人三名：郑方贤、蒋薇燕、袁树民。

候选人基本情况详见附后。

二、《关于召开2010年度股东大会的通知》；

内容详见公告临2011-006《关于召开2010年度股东大会的通知》

三、《公司董事会秘书工作制度》。

内容详见附件。

会议同意将上述第一项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

二0一一年五月五日

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

第七届董事会董事候选人基本情况

钱 明，男，1963年8月出生，工商管理硕士，助理经济师、政工师，现任本公司董事长、总裁。曾任江西省彭泽县芙容乡团委书记、副乡长；嘉定区委政策研究室科长、副主任；本公司副董事长等职。

阎德松，男，1953年12月出生，工商管理硕士，经济师、会计师，现任公司副董事长、财务负责人。曾任上海兴业轧钢厂人事科长、企管办主任；上海家用电器公司综合办主任、总经理助理；上海竞法企业发展有限公司副总经济师；本公司副总裁等职。

李 俭，男，1957年3月出生，大专，现任本公司董事、上海嘉定新城发展有限公司总裁、嘉定建业投资开发公司董事长。曾任上海市嘉定区安亭镇党委副书记；安亭镇人民政府副镇长；嘉定区商业委员会主任等职。

李 峰，男，1973年6月出生，工商管理硕士，现任本公司董事、上海市嘉定区国有资产经营有限公司总经理、上海嘉定伟业投资开发有限公司董事长。曾任简福饴测量行（上海）有限公司执行董事助理和投资部经理、上海市嘉定区国有资产管理办公室副主任等职。

陆永清，男，1954年7月出生，大学本科，经济师，现任本公司董事、上海市嘉定区城镇集体工业联合社主任、上海嘉加（集团）有限公司董事长和党委书记。曾任本公司监事会主席；上海市嘉定区戬浜镇党委副书记、镇长；嘉定区新成路街道党工委书记；嘉定区建设和管理委员会党工委书记、主任；嘉定区人大城建环保委员会主任等职。

赵玉龙，男，1958年3月出生，大学本科，助理经济师，现任本公司董事、上海南翔资产经营有限公司董事长暨总经理，兼任南翔镇经营管理指导站站长。曾任上海蓝天经济城常务副总经理；上海兰天企业发展有限公司总经理；上海古猗园经济城总经理、党支部书记；南翔镇永乐村村主任、党委书记等职。

郑方贤，男，1961年1月出生，工商管理硕士，统计学教授，现任本公司独立董事、复旦大学教务处副处长、复旦大学附属中学校长，兼任上海市统计学会副会长等职。曾任复旦大学招生办公室主任等职。

蒋薇燕，女，1965年3月出生，大专，中国注册会计师，现任本公司独立董事、上海汇永会计师事务所合伙人暨副主任，兼任上海巴安水务股份有限公司独立董事等职。曾任上海正道会计师事务所合伙人等职。

袁树民，男，1951年2月出生，理学博士，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师，现任上海金融学院会计学院院长，兼任交大慧谷、摩恩电器、东富龙等上市公司独立董事。曾任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长；上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长；本公司独立董事等职。

证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2011-005

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议于2011年5月4日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞龙先生召集和主持。全体监事出席了会议。会议经过认真审议，一致通过了《关于公司监事会进行换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经向主要股东方作了征询和沟通，公司拟定第七届监事会总席位和候选人情况，具体如下：

一、公司第七届监事会设总席位3位，其中普通监事2名，职工代表监事1名。

二、经主要股东推选，并经公司第六届监事会资格审查，推荐沈飞龙先生、茅健先生为公司第七届监事会监事候选人。

职工代表监事将由职工代表大会民主选举产生。

会议同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

附：候选人基本情况

特此公告。

上海嘉宝（集团）股份有限公司监事会

二0一一年五月五日

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

第七届监事会监事候选人基本情况

沈飞龙，男，1954年7月出生，大专学历，政工师，现任公司监事会主席。曾任本公司董事、上海市嘉定区桃浦乡党委副书记、唐行乡党委副书记、华亭镇党委书记、嘉定区畜牧水产局党委书记、嘉定区农业党工委书记等职。

茅 健，男，1973年10月出生，硕士研究生，现任本公司监事、上海嘉定伟业投资开发有限公司投资部经理、上海市嘉定区国有资产经营有限公司副总经理。曾任南京斯威特集团战略投资部副总经理、中信实业银行上海市分行南京西路支行客户经理等职。

证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2011-006

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议，公司定于2011年5月25日（星期三）13：30时在公司六楼电教室，采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开2010年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、现场会议召开时间：2011年5月25日（星期三）13：30时

二、现场会议召开地点：上海市嘉定区清河路55号6F

三、会议召集人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

五、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

六、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2011年5月17日（星期二）上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

3、公司聘请的见证律师。

七、会议审议议题：

1、《公司2010年年度报告全文及摘要》；

2、《公司第六届董事会工作报告》；

3、《公司第六届监事会工作报告》；

4、《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算》；

5、《公司2010年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

7、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》；

8、《关于申请撤销〈公司2009 年发行可转换公司债券方案〉的议案》；

9、《关于公司董事会进行换届选举的议案》；

10、《关于公司监事会进行换届选举的议案》。

八、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。

九、出席现场会议登记办法：

1、登记方法：

凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2011年5月19日（星期四）8:30-- 16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区清河路55号

4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、殷世昌

传真：021-59536931 邮编：201800

十、其他事宜

1、会期半天；

2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

2011年5月5日

附件一： 授权委托书样式

兹委托__________先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2010年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。

议 案	同意	不同意	弃权
1、《公司2010年年度报告全文及摘要》
2、《公司第六届董事会工作报告》
3、《公司第六届监事会工作报告》
4、《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算》
4.01《公司2010年度财务决算》
4.02《公司2011年度财务预算》
5、《公司2010年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01《公司2010年度利润分配预案》(每10股派发现金红利1.5元,含税）
5.02《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》
8、《关于申请撤销〈公司2009 年发行可转换公司债券方案〉的议案》
9、《关于公司董事会进行换届选举的议案》
9.01选举钱 明先生为公司第七届董事会董事
9.02选举阎德松先生为公司第七届董事会董事
9.03选举李 俭先生为公司第七届董事会董事
9.04选举李 峰先生为公司第七届董事会董事
9.05选举陆永清先生为公司第七届董事会董事
9.06选举赵玉龙先生为公司第七届董事会董事
9.07选举郑方贤先生为公司第七届董事会独立董事
9.08选举蒋薇燕女士为公司第七届董事会独立董事
9.09选举袁树民先生为公司第七届董事会独立董事
10、《关于公司监事会进行换届选举的议案》
10.01选举沈飞龙先生为公司第七届监事会监事
10.02选举茅 健先生为公司第七届监事会监事

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：______年____月____日 委托有效期至本次股东大会结束之时。

附件二

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司股东

参加2010年度股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年5 月25日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：738622 证券简称：嘉宝投票

3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码738622；

（3）在委托价格项下填写本次年度股东大会议案序号，1.00代表议案1。具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《公司2010年年度报告全文及摘要》	1.00元
2	《公司第六届董事会工作报告》	2.00元
3	《公司第六届监事会工作报告》	3.00元
4	逐项审议《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算》	4.00元
4.01	《公司2010年度财务决算》	4.01元
4.02	《公司2011年度财务预算》	4.02元
5	逐项审议《公司2010年度利润分配和资本公积转增股本预案》	5.00元
5.01	《公司2010年度利润分配预案》(每10股派发现金红利1.5元,含税）	5.01元
5.02	《公司资本公积转增股本预案》（不转增）	5.02元
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	6.00元
7	《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》	7.00元
8	《关于申请撤销〈公司2009 年发行可转换公司债券方案〉的议案》	8.00元
9	逐项审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》	9.00元
9.01	选举钱 明先生为公司第七届董事会董事	9.01元
9.02	选举阎德松先生为公司第七届董事会董事	9.02元
9.03	选举李 俭先生为公司第七届董事会董事	9.03元
9.04	选举李 峰先生为公司第七届董事会董事	9.04元
9.05	选举陆永清先生为公司第七届董事会董事	9.05元
9.06	选举赵玉龙先生为公司第七届董事会董事	9.06元
9.07	选举郑方贤先生为公司第七届董事会独立董事	9.07元
9.08	选举蒋薇燕女士为公司第七届董事会独立董事	9.08元
9.09	选举袁树民先生为公司第七届董事会独立董事	9.09元
10	逐项审议《关于公司监事会进行换届选举的议案》	10.00元
10.01	选举沈飞龙先生为公司第七届监事会监事	10.01元
10.02	选举茅 健先生为公司第七届监事会监事	10.02元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2011年5月5日