证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2011-022
中航重机股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会2011年4月11日发出了《关于召开2010年度股东大会的通知》，本次股东大会于2011年5月5日在北京朝阳区东三环中路艾维克大厦召开，会议由公司董事长赵桂斌先生主持。参加会议有表决权的股东及股东代表计12人代表股份439,490,688股，占公司总股本的56.49%，公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经审议，与会股东及股东代表采取书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
三、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
四、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
五、审议通过了《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
六、审议通过了《公司2011年度经营计划》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
七、审议通过了《2010年度利润分配预案》
根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告（审（2011）GF字第080056号），2010 年度母公司实现净利润57,046,232.92元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定盈余公积金5,704,623.29元，本年可供分配的利润为51,341,609.63元。
根据公司的发展需要及2006年公司实施股权分置改革方案中对股东的承诺（即未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%），公司2010年度利润分配方案如下：
公司拟以2010年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润31,120,128元，占母公司本年实现的可分配利润的60.61%。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
八、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011 年审计工作的审计机构。
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
九、审议通过了《关于2010年关联交易执行情况及2011年关联交易预测情况的议案》
关联股东进行了回避表决。
表决情况：同意35,928,738股，占有效表决权股数99.70％；
反对108,750股，占有效表决权股数0.30％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
十、审议通过了《关于制定<投资和交易决策管理制度>的议案》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
十二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
十三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
十四、审议通过了《关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
十五、审议通过了《关于以部分募投资金投资建设“8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
十六、审议通过了《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
十七、审议通过了《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设（一期）项目”的议案》
表决情况：同意439,490,688股，占有效表决权股数100％；
反对0股；占有效表决权股数0％；
弃权0股；占有效表决权股数0％。
表决结果：通过
北京嘉源律师事务所黄国宝、谭四军律师为本次股东大会出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
附件：北京嘉源律师事务所《关于中航重机股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航重机股份有限公司
董事会
2011年5月5日