股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-025号

  四川川投能源股份有限公司

  七届二十四次董事会会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司七届二十四次董事会会议通知于2011年4月25日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2011年5月5日召开，会议由公司董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到11名，实际参加投票表决的董事共11名。5名监事、4名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议以记名投票方式进行表决通过了《关于选举第八届董事会候选人的提案报告》，分项表决如下：

  一、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举邹广严先生为第八届董事会独立董事候选人。

  邹广严：男，69岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任四川长城特殊钢（集团）有限责任公司办公室主任、处长、副总经理、党委书记，四川省计经委副主任、四川省生产委主任，四川省经济委员会主任、党组书记，四川省人民政府省长助理、副省长，四川省投资集团有限责任公司董事长，公司第五届董事会董事长。现任公司独立董事。

  二、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举郭振英先生为第八届董事会独立董事候选人。

  郭振英：男，73岁，中共党员，教授。曾任国务院研究室局长、公司第五届、第六届董事会独立董事。现任中国移动通信联合会常务副会长、中国工业经济联合会常务理事、国防科技工业委员会专家咨询委委员，公司独立董事。

  三、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举邱国凡先生为第八届董事会独立董事候选人。

  邱国凡：男，64岁，中共党员，大专文化，注册会计师。曾任四川省攀枝花市税务局弄弄坪税务所副所长，攀枝花市税务局大渡口分局局长，攀枝花市税务局税政科副科长、统计会计科副科长、利润监交科科长、副局长、党组成员，四川省税务局征管处副处长、计财处副处长、计财处处长，四川省国家税务局计财处处长、总会计师（副厅级），公司第六届董事会独立董事。现任四川省预算协会会员、常务理事、税务师，公司独立董事。

  四、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举黄顺福先生为第八届董事会董事候选人。

  黄顺福：男，56岁，中共党员，研究生，教授级高级工程师。曾任四川省计经委工业综合处处长，四川省秀山县副县长，四川省轻工业厅副厅长、党组成员，四川省雅安地委副书记，四川省轻工总会副会长、会长（正厅级）、党组副书记、书记，四川省交通厅常务副厅长、党组副书记（正厅级），四川省第八届省委委员，四川省南充市市委书记、市人大常委会主任，公司第六届董事会董事长。现任全国十六大党代表、全国十一届人大代表，四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长。

  五、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举赵德胜先生为第八届董事会董事候选人。

  赵德胜：男，56岁，中共党员，研究生，高级经济师，享受国务院特殊政府津贴。曾任四川仪陇县经委副主任，建设银行仪陇县支行行长，建设银行南充地区分行副行长，建设银行广安地区分行行长、党组书记，建设银行南充地区分行行长、党组书记，南充市人民政府副市长，四川省投资集团有限责任公司副总经理、董事、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，公司第六届董事会董事、第六届和第七届监事会主席。现任：四川省投资集团有限责任公司党委委员、副董事长，公司副董事长、总经理。

  六、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举刘资甫先生为第八届董事会董事候选人。

  刘资甫：男，72岁，中共党员，大学本科毕业，教授级高级工程师、注册咨询工程师。曾任四川化工总厂厂长，四川省化学工业厅厅长、党组书记，四川省计划委员会副主任，四川省国际工程咨询公司董事长，四川省科技顾问团顾问，四川大学兼职教授，天津大学兼职教授。现任四川省委、省政府决策咨询委员会委员，四川工程咨询研究院顾问，公司董事。

  七、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举伍康定先生为第八届董事会董事候选人。

  伍康定：男，57岁，中共党员，研究生，高级经济师。曾任四川省人民政府办公厅一处副处长，四川省计划委员会能源处处长，公司第六届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理，公司董事。

  八、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举李文志先生为第八届董事会董事候选人。

  李文志：男，45岁，中共党员，研究生。曾任四川省政府办公厅秘书一处副主任科员、主任科员、副处级调研员、正处级秘书，四川省投资集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、信息中心主任、总经济师，公司第六届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理，公司董事。

  九、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举祁宁春先生为第八届董事会董事候选人。

  祁宁春：男，47岁，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任电力部水农司水电发展处助理调研员；国家电力公司高级工程师。现任二滩水电开发有限责任公司副总经理，公司董事。

  十、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举曾强国先生为第八届董事会董事候选人。

  曾强国：男，52岁，中共党员，大学文化，工程师。曾任成都铁路分局广元车务段办公室主任，成都铁路分局江油车务段副段长、段长，成都铁路分局多元分处分处长，成都铁路局多元经营管理中心成都分中心（四川汉都实业开发集团公司）主任（总经理、党委副书记），成都铁路局多元集团实业开发总公司总经理、党委副书记，公司第六届董事会董事。现任成都铁路局多元集团实业开发总公司（成都中铁西南国际物流有限公司、四川汉都铁路实业开发集团公司）总经理、党委副书记，公司董事。

  独立董事候选人尚缺1名，待获得推荐后再召开相关董事会、股东会增补产生。

  原公司第六届、第七届董事会独立董事李成玉先生，因连续任职届满六年，按规定不能再续任公司独立董事。公司董事会对李成玉先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  二〇一一年五月六日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2011－026号

  四川川投能源股份有限公司

  七届二十四次监事会会议决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司七届二十四次监事会会议通知于2011年4月25日发出，会议于2011年5月5日召开。会议由公司监事会召集，由监事郑世红女士主持。应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式对《关于选举第八届监事会候选人的提案报告》进行了分项表决。

  公司第八届监事会由5人组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。3名股东代表监事选举情况如下：

  一、5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举董建良先生为第八届监事会候选人。

  董建良：男，55岁，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任四川省商业厅劳动人事处主任科员、副处长，四川省商业集团有限公司人力资源部、发展策划部部长、总经理助理，四川省五交化股份有限公司总经理、党委书记、董事长，四川省糖酒公司党委书记、总经理，四川省商业集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委书记，四川省投资集团有限责任公司党委副书记。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。

  二、5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举曹筱萍女士为第八届监事会候选人。

  曹筱萍：女，57岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任中国银行成都市分行稽核处副处长，四川省投资集团有限责任公司财务部经理、副总会计师，公司第四届、第五届、第六届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司总会计师、党委委员，公司监事。

  三、5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举郑世红女士为第八届监事会候选人。

  郑世红：女，47岁，中共党员，研究生，高级会计师。曾任二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任，四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、主任，公司第六届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部经理，公司监事。

  职工代表监事将于2010年度股东大会召开前，由公司职工代表大会直接选举产生。

  公司第七届监事会主席郭勇先生因工作变动，不再担任公司监事。第七届监事会监事金树安先生因退休，也不再担任公司监事。公司对郭勇先生、金树安先生在担任公司监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  二〇一一年五月六日