2010年度股东大会决议公告
证券简称：通化东宝 证券代码：600867 编号：临 2011—018
通化东宝药业股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
通化东宝药业股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月6日上午10时在公司会议室召开， 出席会议股东及代理人6名，代表股份199,026,277股，占公司股份总额574,972,238股的34.61%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师列席了本次会议。会议由董事会召集,由董事长李一奎先生主持。
二、提案审议情况
会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
(一)审议通过了公司2010年度董事会工作报告。
同意199,026,277股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
(二)审议通过了公司2010年度监事会工作报告。
同意199,026,277股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
(三)审议通过了公司2010年度财务决算报告。
同意199,026,277股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
(四)审议通过了公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案。
经中准会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属母公司所有者的净利润 178,365,254.14元，母公司实现净利润195,176,761.56元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金19,517,676.16元后，加上年度调整后结存可分配利润323,882,429.43元，实际可分配的利润为482,730,007.41元。鉴于公司生产经营、新项目的实施和申报以及开发新产品，需大量资金投入，为使公司获得更加稳定的发展， 2010年度不进行利润分配。
公积金转增股本议案：截止2010年12月31日，公司资本公积金余额为464,930,323.74元，本年度公司以2010年末总股本574,972,238股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3.5股，共计转增201,240,283股。转增后公司总股本为776,212,521股。
该议案实施后，《公司章程》第六条、第十九条，第二十条相关条款将予以修改
同意199,026,277股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
(五)审议通过了公司2010年度报告及报告摘要。
同意199,026,277股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
(六)审议通过了关于董事会换届选举的议案。
以累积投票的方式选举李一奎先生、李聪先生、王君业先生、冷春生先生、李凤芹女士、韩杰女士、高其品先生、李丽女士、蔡立东先生9人为公司第七届董事会成员。其中：高其品、李丽、蔡立东为公司独立董事。
具体表决结果如下：
李一奎先生：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权；
李 聪先生：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权；
王君业先生：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权；
冷春生先生：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权；
李凤芹女士：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权；
韩 杰女士：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权；
高其品先生：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权。
李 丽女士：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权；
蔡立东先生：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权；
(七)审议通过了关于监事会换届选举的议案。
选举程建秋先生、王殿铎先生为公司第七届监事会成员。
具体表决结果如下：
程建秋先生：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权；
王殿铎先生：获得表决权199,026,277票，0股反对，0股弃权。
2011年5月4日公司职工代表大会审议通过了何明利先生为第七届监事会职工代表监事。以上3人共同组成第七届监事会。（职工代表监事简历附后）
(八)审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构及支付报酬的议案。
同意199,026,277股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
(九)审议通过了关于2010年日常关联交易的执行情况及预计2011年日常关联交易的议案。
公司第一大股东东宝实业集团有限公司及其它关联股东，回避表决此议案。
同意72,400股,同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请吉林秉责律师事务所律师郭淑芬进行法律见证，并出具了法律意见书。
吉林秉责律师事务所法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2011年4月15日在上海证券交易所及《上海证券报》披露的召开2010年度股东大会会议通知；
2、经与会董事及记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、吉林秉责律师事务所有限公司出具的法律意见书。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一一年五月六日
职工代表监事简历：
何明利，男，汉族，中共党员，出生于1962年7月15日，政工师，1992年毕业于长春理工大学会计电算化专业，2004年参加中国人民大学工商管理硕士（MBA）研修班。1997年8月至1999年9月，任通化东宝药业股份有限公司行政部经理，1999年10月至今任通化东宝药业股份有限公司车队队长。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2011—019
通化东宝药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议一致选举李一奎先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；
（一）由董事长李一奎先生提名，董事会提名委员会审核：
聘任李聪先生为公司总经理。
聘任王君业先生为公司董事会秘书。
（二）由总经理李聪先生提名，董事会提名委员会审核：
聘任王君业先生为公司总会计师。
聘任冷春生先生为公司副总经理。
聘任陈红先生为公司副总经理兼总工程师。
表决结果：均为同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事高其品先生、李丽女士、蔡立东先生对公司董事会、高级管理人员的聘任发表了独立意见：经审阅上述相关人员的个人履历等相关资料，符合《公司法》的有关规定，认为董事会提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意上述人员的任职。
在律师事务所见证律师见证下，公司第七届董事会成员签署了《董事声明与承诺》。
三、审议通过了关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案。
由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会选举如下：
（一）战略委员会：
由李一奎先生、李聪先生、王君业先生、冷春生先生、高其品先生五名董事组成。召集人：李一奎
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）提名委员会：
由李一奎先生、李聪先生、高其品先生、李丽女士、蔡立东先生五名董事组成。召集人：高其品
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审计委员会：
由王君业先生、李凤芹女士、高其品先生、李丽女士、蔡立东先生五名董事组成。召集人： 李丽
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）薪酬与考核委员会
由李一奎先生、王君业先生、高其品先生、李丽女士、蔡立东先生五名董事组成。召集人：蔡立东
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一一年五月六日
证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临2011-020
通化东宝药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2011年5月6日在公司会议室召开，会议通知于2011年4月26日以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出。应到监事3人，实到3人，会议由程建秋先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的方式，审议通过了选举程建秋先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
在律师事务所见证律师见证下，公司第七届监事会成员签署了《监事声明与承诺》。
通化东宝药业股份有限公司监事会
二O一一年五月六日