第二届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2011-011
江苏常宝钢管股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议由曹坚先生召集并于2011年4月29日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2011年5月5日13:00在常州市富都戴斯大酒店二楼会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
经与会董事推荐，会议选举曹坚先生为公司第二届董事会董事长，陈普安先生为公司第二届董事会副董事长。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》
董事会认为：赵旦先生自担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责，能够妥善地完成董事会交付的工作，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求进行相应的信息披露，良好地维护了公司的社会形象，同意续聘赵旦先生为公司第二届董事会秘书，任期三年。（赵旦先生简历详见附件）
公司董事会秘书赵旦先生联系方式：
办公电话：0519-88814347
传 真：0519-88812052
电子邮箱：zhaod@cbsteeltube.com
公司独立董事对赵旦先生的任职资格进行了审核，并明确同意公司聘任赵旦先生担任董事会秘书。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会经审议后决定，聘任朱洪章先生为公司总经理，任期三年。并经朱洪章先生提名，同意聘任周家华先生、严献忠先生、张兰永先生、孙光亮先生、赵旦先生为公司副总经理，任期三年。（以上高级管理人员简历详见附件）
公司独立董事对上述提名人的任职资格进行了审核，并发表了明确的同意意见。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
四、审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案》
经与会董事推荐，曹坚先生、朱洪章先生和周旭东先生被选举为公司第二届董事会战略委员会成员，由曹坚先生任主任委员。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
五、审议通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
经与会董事推荐，曹坚先生、周旭东先生和张燕女士被选举为公司第二届董事会薪酬和考核委员会成员，由曹坚先生任主任委员。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
六、审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》
经与会董事会推荐，张燕女士、佘上能先生和周家华先生被选举为公司第二届董事会审计委员会成员，由张燕女士任主任委员。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
七、审议通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会成员的议案》
经与会董事推荐，曹坚先生、佘上能先生和周旭东先生被选为公司第二届董事会提名委员会成员，由周旭东先生任主任委员。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
八、审议通过了《关于收购常州常宝精特能源管材有限公司的议案》
常州常宝精特能源管材有限责任公司（以下简称“能源管材”）为公司控股子公司常州常宝精特钢管有限公司（以下简称“常宝精特”）下属全资子公司，注册资本1亿元，于2010年11月设立。能源管材公司经营范围包括：从事新型合金材料、钢管的生产加工，销售自产产品；从事新型合金材料、钢管及其原材料的进出口业务及国内批发业务。按照计划，该公司将新建电站锅炉用高压加热器U型管、电站锅炉用高压超长管、SUPER304H高压锅炉管产品生产线。
能源管材公司自设立以来，尚处于筹建建设阶段。根据江苏公证天业会计师事务所对其出具的2010年度审计报告，该公司净资产额为9996.99万元。因该公司没有正式生产经营，故本次收购定价将取其账面值进行计算，公司计划以自有资金出资现金1亿元对其进行整体收购。
董事会审议后认为：鉴于母公司常宝股份公司较子公司常宝精特公司在资金实力上更为充裕，能够更好地完成能源管材公司的项目建设和后续投资计划，更充分实现公司整体发展战略思路，并在今后给够给广大投资者带来更好的投资回报，董事会同意本次对能源管材公司的收购计划。
常州常宝精特钢管有限公司为公司的控股子公司，本次收购行为不属于关联交易的范畴。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司
董事会
2011年5月5日
附件一：
赵旦先生简历
赵旦先生，1964年2月出生，MBA。曾任常柴集团金坛柴油机总厂任车间技术员、全质办主任，江苏国际经济合作公司金坛分公司部长，金坛市人民政府办公室科长，金坛市后阳乡副乡长，中石油常州华油集团办公室主任，常州钟楼区招商局局长、清潭街道办事处主任、外经贸局局长，江苏钟楼经济开发区管委会副书记、副主任，常州钟楼区发展与改革局局长。
赵旦先生具有上市公司董事会秘书资格，自2008年2月起担任本公司董事会秘书，担任江苏常宝投资发展有限公司董事，未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员职务。其与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵旦先生未持有本公司股份，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，符合董事会秘书任职有关资格的规定。
附件二：
常宝股份高级管理人员简历
朱洪章先生：男，1963年2月12日生，本科学历。朱洪章先生从事钢管行业研究二十余年，曾任宝钢钢管分公司质检站站长、生产技术室主任、经理助理，并于2000年-2005年期间担任宝钢集团上海钢管股份有限公司总经理。朱洪章先生目前兼任常州常宝精特钢管有限公司总经理、江苏常宝普莱森钢管有限公司董事长职务。
最近五年内，朱洪章先生除担任上述公司董事长、总经理职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。朱洪章先生与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱洪章先生未直接或间接持有本公司股份。朱洪章先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周家华先生：1966年8月18日出生，大专学历。曾任宝钢集团常州钢铁厂技术员、作业长、车间副主任、主任、生产经营管理部部长兼技术开发部部长，常钢公司总经理助理，常宝有限副总经理。现任本公司董事、副总经理。
最近五年内，周家华先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。周家华先生与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周家华先生直接持有本公司 1163.71万股，间接持有本公司163.21万股。周家华先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严献忠先生：1968年月9日29日出生，本科学历。曾任宝钢集团常州钢铁厂技术员、助理工程师、营销员、营销区域经理，常钢公司销售部副部长、部长、总经理助理，常宝有限副总经理。现任本公司董事、副总经理。
最近五年内，严献忠先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。严献忠先生与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严献忠先生直接持有本公司 1163.71万股，间接持有本公司163.21万股。严献忠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张兰永先生：1974年11月4日出生，大专学历。曾任宝钢集团常州钢铁厂销售公司业务员、外贸主管，宝钢集团常州钢铁厂销售公司经理助理、上海办主任，常钢公司销售二部部长，常州宝钢钢管有限公司总经理助理，常宝有限董事、副总经理。现任本公司副总经理。
最近五年内，张兰永先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。张兰永先生与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张兰永先生直接持有本公司 1163.71万股，间接持有本公司163.21万股。张兰永先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙光亮先生：1963年9月19日出生，大专学历。曾任常州钢铁厂炼钢车间技术员、炉长、工段长，常钢公司车间主任、生产技术部部长、质量管理部部长、总经理助理，常宝有限副总经理。现任本公司副总经理。
最近五年内，孙光亮先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。孙光亮先生与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙光亮先生直接持有本公司 1163.71万股，间接持有本公司163.21万股。孙光亮先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵旦先生：简历参见附件一
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2011-013
江苏常宝股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年5月5日13：00在常州市富都戴斯大酒店会议室举行。本次会议已于2011年4月29日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共3名出席了本次会议。会议由监事韩巧林先生主持。
一、以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于选举韩巧林先生担任监事会主席的议案》。
经与会监事推荐，韩巧林先生被选为常宝股份第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司
监事会
2011年5月5日