证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011-015

  山西安泰集团股份有限公司

  二○一○年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  山西安泰集团股份有限公司（以下称“公司”）二○一○年度股东大会于二○一一年五月六日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议由董事长李安民先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共13人，代表股份323,759,000股，占公司总股本的32.16%。其中出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份317,759,043股，占公司总股本的31.56%；通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统投票的股东及股东代表共1人，代表股份5,999,957股，占公司总股本的0.60%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

  会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

  一、关于公司二○一○年度董事会工作报告

  同意323,759,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  二、关于公司二○一○年度监事会工作报告

  同意323,759,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  三、关于公司二○一○年度独立董事述职报告

  同意323,759,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  四、关于公司二○一○年年度报告及其摘要

  同意323,759,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  五、关于公司二○一○年度财务决算报告

  同意323,759,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  六、关于公司二○一○年度利润分配预案

  为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司决定2010年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  同意323,759,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  七、关于公司二○一一年度银行贷款额度的议案

  同意323,759,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  八、关于公司二○一一年度日常关联交易的议案

  关联股东回避本项议案表决，有表决权股份总数7,921,000股，同意7,921,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  九、关于公司董事会换届选举的议案

  本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

  选举李安民先生为公司第七届董事会董事，同意表决权数323,759,000股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  选举李猛先生为公司第七届董事会董事，同意表决权数323,759,000股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  选举武辉先生为公司第七届董事会董事，同意表决权数323,759,000股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  选举张德生先生为公司第七届董事会董事，同意表决权数323,759,000股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  选举冀焕文先生为公司第七届董事会董事，同意表决权数323,759,000股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  选举李福林先生为公司第七届董事会独立董事，同意表决权数323,759,000股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  选举白玉祥先生为公司第七届董事会独立董事，同意表决权数323,759,000股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  选举张泽宇先生为公司第七届董事会独立董事，同意表决权数323,759,000股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  选举罗滋先生为公司第七届董事会独立董事，同意表决权数323,759,000股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  上述人选全部当选，组成公司第七届董事会。

  十、关于公司监事会换届选举的议案

  本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

  选举李炽亨先生为公司第七届监事会股东代表监事，同意表决权数323,759,000股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  李炽亨先生当选为公司第七届监事会股东代表监事，与公司二○一一年职工代表大会选举的职工代表监事王风斌先生和闫忠生先生共同组成公司第七届监事会。职工代表监事王风斌先生和闫忠生先生的简历如下：

  王风斌：男，1964年出生，本科学历，讲师，中共党员。曾任太原理工大学化工系教师，1992年起历任公司驻太原办事处主任、进出口公司财务部经理、公司办公室主任、工会主席、党委书记，2011年起任山西安泰控股集团有限公司常务副总经理。为公司第五届和第六届监事会召集人。

  闫忠生：男，1974年出生，专科学历，中共党员。1994年5月进公司工作，历任公司销售部业务员、财务部业务员、机焦建设处化产施工负责人、机焦回收车间主任等职，2010年12月起担任机焦厂安全生产副厂长，曾荣获“全国热爱企业优秀员工”等称号。为公司第六届监事会监事。

  十一、关于公司续聘会计师事务所的议案

  同意323,759,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  十二、关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案

  同意323,759,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  十三、关于对山西安泰集团冶炼有限公司增资的议案

  同意323,759,000股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  北京市竞天公诚律师事务所律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二○一○年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、经与会董事签字的股东大会决议。

  2、北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  以上文件详见上海证券交易所网站,网址为http://www.sse.com.cn

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  二○一一年五月六日

  证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011—016

  山西安泰集团股份有限公司

  第七届董事会二○一一年第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二○一一年第一次会议于二○一一年五月六日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○一一年四月二十六日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长李安民先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。经全体董事审议讨论，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的议案》；

  1、选举李安民先生为公司第七届董事会董事长，选举李猛先生为公司第七届董事会副董事长；

  2、根据董事长李安民先生提名，同意聘任李猛先生担任公司总经理，聘任郭全虎先生担任公司董事会秘书；

  3、根据总经理李猛先生提名，同意聘任武辉先生、孙儒富先生、张德生先生、贺喜斌先生、郭全虎先生担任公司副总经理，聘任武辉先生担任公司总工程师，聘任赵永梅女士担任公司财务负责人；

  4、上述人员的任期均为三年，与公司第七届董事会任期相同。

  公司独立董事发表独立意见如下：

  1、公司新聘高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规的规定；

  2、新聘高级管理人员的任职资格合法，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；

  3、同意将上述议案人选聘任为公司高级管理人员。

  公司高级管理人员简历：

  李猛：男，1971年出生，研究生学历，1989—1994年赴美国留学，先后就读于美国南康州大学、新哈芬大学，获得MBA学位。1994年起负责公司的对外出口销售业务，先后任国贸公司执行董事兼总经理，公司常务副总经理等职，2007年当选为中华全国工商联常委，2008年当选为全国政治协商会议第十一届委员。现任本公司副董事长兼总经理。

  武辉：男，1964年出生，本科学历，工程师，中共党员。1989－1994年在山西炭素厂工作，1994年起历任本公司生产部统计、企管部部长、煤化分公司机焦厂厂长、洗煤厂厂长等职，现任本公司董事兼副总经理。

  孙儒富：男，1963年出生，本科学历，经济师，中共党员。1986年至1987年在山西交通学校任教，1987年起历任月本公司北京办事处主任、铁运部部长、冶炼厂厂长、冶炼分公司经理等职，现任公司副总经理。

  张德生：男，1972年出生，硕士学位，中共党员。1994-2001年在山西省轻工业品进出口公司工作，2001-2004年任山西卓根电力发展集团有限公司经营部副主任、总经理助理。2004-2008年2月任国贸公司常务副总经理。现任本公司董事兼副总经理。

  贺喜斌：男，1974年出生，本科学历。1996年7月起在山西安泰国际贸易有限公司工作，先后任该公司业务员、业务经理、副总经理等职，2010年1月起任该公司总经理。

  郭全虎：男，1974年出生，本科学历。1997年起历任本公司证券部部长助理、证券部部长等职。2000年8月起担任本公司董事会秘书。

  赵永梅：女，1977年出生，本科学历。2001年7月至2006年7月在山东石横特钢集团有限公司财务部工作，2007年8月起到本公司工作，历任会计主管、副部长等职，现任公司财务部常务副部长。

  二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

  1、经全体董事提名，选举李安民先生、李猛先生、白玉祥先生为公司董事会战略委员会委员，并选举李安民先生为战略委员会召集人。

  2、经全体董事提名，选举罗滋先生、张泽宇先生、武辉先生为公司董事会审计委员会委员，并经董事长提名，选举罗滋先生为审计委员会召集人。

  3、经全体董事提名，选举张泽宇先生、李福林先生、张德生先生为公司董事会提名委员会委员，并经董事长提名，选举张泽宇先生为提名委员会召集人。

  4、经全体董事提名，选举李福林先生、白玉祥先生、李猛先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并经董事长提名，选举李福林先生为薪酬与考核委员会召集人。

  三、审议通过《关于公司全资子公司山西大安煤业投资有限公司变更名称的议案》，同意将全资子公司大安煤业更名为“山西安泰集团能源投资有限公司”（以工商管理部门最后核准的名称为准）；

  四、审议通过《关于将公司持有“汾西中泰”、“汾西瑞泰”及“联合煤焦”的股权转让给全资子公司的议案》，同意将公司持有山西汾西中泰煤业有限责任公司29%的股权（增资完成后公司累计出资额为3,045万元）、持有山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司14%的股权（出资额为2,352万元）、持有山西联合煤焦股份有限公司5.45%的股权（出资额为600万元），转让给公司更名后的全资子公司山西安泰集团能源投资有限公司，转让价格为公司在上述各参股公司的出资金额。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年五月六日

  证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011—017

  山西安泰集团股份有限公司

  第七届监事会二○一一年第一次会议决议公告

  山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会二○一一年第一次会议于二○一一年五月六日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一一年四月二十六日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  经全体监事审议，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》，全体监事一致选举王风斌先生为公司第七届监事会召集人。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年五月六日