证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2011-19

  青海华鼎实业股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前无存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）于2011年4月12日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》向公司全体股东发出召开公司2010年年度股东大会会议的通知，会议于2011年5月6日在青海华鼎实业股份有限公司会议室召开，会议采取现场投票的表决方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表股份50,009,905股，占公司股份总数23685万股的21.11%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议由董事长于世光主持。

  二、提案审议情况

  经大会审议并逐项采取现场记名投票表决方式表决通过了如下议案：

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

  同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

  同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》。

  同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

  同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了《2010年度利润分配方案》：

  经立信羊城会计师事务所有限公司审计，公司2010年度共实现净利润21，549，650.97元，加上年初未分配利润113，873，755.52元，可供股东分配的利润为135，423，406.49元。

  为了顺利实现前次募投项目尽快实现既定的效益目标，加快青海装备园区项目和苏州研发基地建设及节能、环保、健康等新兴产业的培育和快速成长，加快青海华鼎发展方式的转变，尽快完成技术升级及增强公司持续稳定发展能力，2010年利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增股本，将未分配资金用于公司技术开发和技术改造投资及流动资金周转。

  同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了《关于聘用公司2011年度财务报告审计机构的议案》。

  续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构，审计报酬为人民币35万元。

  同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  7、以累积投票方式选举出第五届董事会非职工代表董事、独立董事

  于世光、杨拥军、刘文忠当选为公司第五届董事会非职工代表董事，丁宝山、杨学桐、马元驹、王建军、徐勇当选为第五届董事会独立董事。各当选董事、独立董事简历详见2011年4月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的董事候选人简历，投票表决情况如下：

  于世光：同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  杨拥军：同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  刘文忠：同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  杨学桐：同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  丁宝山：同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  王建军：同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  马元驹：同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  徐勇：同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  8、选举出第五届监事会非职工代表监事

  曹敬坤、马新萍当选为公司第五届监事会非职工代表监事。各监事简历详见2011年4月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的监事候选人简历，投票表决情况如下：

  马新萍：同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  曹敬坤：同意票50,009,905股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  广东信扬律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2010年年度股东大会决议

  2、广东信扬律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  2011年5 月6日

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2011-20

  青海华鼎实业股份有限公司职工代表大会

  2011年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  依据《公司章程》的有关规定，青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）职工代表大会于2011年5月6日在公司会议室召开，公司总部员工代表及分、子公司代表出席会议，会议选举李跃南为公司第五届董事会职工代表董事，选举孙菲佳为第五届监事会职工代表监事。职工代表董事及职工代表监事简历如下：

  李跃南，生于1960年，硕士研究生，1988－1991在浙江省衢州市土特产总公司任财务总监；1991－1995在建盈（番禺）塑料五金实业公司任总经理； 1995－1998在广东万鼎企业集团有限公司任财务总监；公司第一、三届董事会董事；公司第四届董事会职工代表董事。

  孙绯佳,生于1966年10月，大学专科学历，1988年—2007年在青海第一机床厂（现青海一机数控机床有限责任公司）历任：装配分厂技术员；设计科 设计员、主管设计；技术中心副主任；副总经理兼技术中心主任、青海省福斯特公司董事长；2007.03-至今任青海华鼎实业有限股份公司市场部部长、技术中心主任，苏州江源精密机械有限公司常务副总经理；青海华鼎第四届监事会职工代表监事。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司

  二○一一年五月六日

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2011-21

  青海华鼎实业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）第五届董事会第一次会议于2011年5月6日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，独立董事王建军、独立董事杨学桐因故未能参加公司会议，分别委托独立董事徐勇、独立董事马元驹参加会议并表决。会议由新当选董事于世光先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。经过与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举于世光为公司第五届董事会董事长。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举了各专门委员会委员及召集人。

  选举于世光、杨拥军、杨学桐、丁宝山、徐勇为董事会战略委员会委员，于世光任召集人。

  选举马元驹、王建军、丁宝山、刘文忠、李跃南为董事会审计委员会委员，马元驹任召集人。

  选举丁宝山、杨学桐、徐勇、于世光、杨拥军为董事会提名委员会委员，丁宝山任召集人。

  选举王建军、马元驹、丁宝山、于世光、杨拥军为董事会薪酬委员会委员，王建军任召集人。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任杨拥军为公司总经理，刘文忠为公司董事会秘书。

  杨拥军、刘文忠简历参见2011年4月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的董事候选人简历。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任刘文忠、刘富斌、李新楼、翟东为公司副总经理，肖善鹏为财务总监。

  刘富斌先生，出生于1957年2月，本科学历，高级政工师。1976-1982年在中国人民解放军59078部队服役，1982年后在青海重型机床厂（现青海华鼎重型机床有限责任公司）历任工人、党委宣传干事、宣传部副部长、部长、厂办副主任、主任、工会副主席、主席、副厂长，青海华鼎重型机床有限责任公司总经理、董事长，2008年5月至今任公司副总经理。

  李新楼先生：出生于1965年8月，工商管理硕士，高级工程师。1986—2003年在青海第一机床厂（现青海一机数控机床有限责任公司）历任工艺员、团委书记、党委组织部长、人劳处副处长、分厂厂长、研究所所长、厂长助理兼研究所所长、厂长助理兼技术中心副主任、制造部部长、厂长助理兼铣床分厂厂长、副厂长、副厂长兼铣床公司董事长、总经理；青海一机数控机床有限责任公司副总经理。2003年至今历任青海一机数控机床有限责任公司总经理、董事长。2008年5月至今任公司副总经理。

  翟东先生：出生于1963年，研究生学历，高级经济师，中国机械工业企业高级职业经理人。1980年—2002年，在青海第一机床厂（青海一机数控机床有限责任公司）历任生产综合计划员、计划处处长、生产处处长、厂长助理、创力实业公司总经理、党委副书记、副厂长、纪委书记、组织部长、党群工作部部长、青海一机机械设备有限责任公司董事长。2002年—至今历任青海华鼎齿轮箱分公司党委书记、副总经理；青海华鼎齿轮箱有限责任公司总经理、董事长。2008年5月至今任公司副总经理。

  肖善鹏先生：出生于1961年12月，大学本科学历，高级会计师。1982年9月—1989年12月在湖北荆门市机械制造厂任成本会计、会计主管、财务科长；1990年1月—1990年11月在湖北荆门市新型建筑材料厂任财务科长；1990年12月—1994年4月在湖北荆门市物资总公司任总会计师、常务副总经理；1994年5月—1999年10月在荆门市财政局工作；1999年11月—2002年12月在荆门金正会计师事务有限公司任董事长、总经理、主任会计师；2003年1月在荆门众信联合会计师事务所任所长、主任会计师；2003年4月—2008年2月在广东省番禺蓄电池总厂、番禺电源实业有限公司（中港合作企业）任财务总监；2008年3月—2010年6月在广东恒联食品机械有限公司任财务总监；2010年7月至今在青海华鼎实业股份有限公司工作。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任李祥军为证券事务代表。

  李祥军先生：出生于1980年10月，本科学历，2004年5月参加工作，2010年8月在公司证券部工作。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二〇一一年五月六日

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2011-22

  青海华鼎实业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）第五届监事会第一次会议于2011年5月6日在公司会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人，监事曹敬坤因事未能参加会议，委托监事孙绯佳参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，经与会监事审议，以3票同意、0票反对、0票弃权，选举马新萍女士为第五届监事会主席。

  马新萍女士简历请参看2011年4月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的监事候选人简历。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司监事会

  2011年5月6日