证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2011-024

  山东大成农药股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟召集召开公司2010年度股东大会，具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召开时间：2011年5月27日（星期五）上午9：00

  2、会议召开地点：山东省淄博市张店区洪沟路25号

  本公司三楼会议室

  3、会议召集人：本公司董事会

  4、会议方式：现场投票

  二、会议审议事项

  1、关于2010年度董事会工作报告的议案；

  2、2010年度监事会工作报告；

  3、关于2010年年度报告及报告摘要的议案；

  4、关于更换董事的议案；

  5、关于2010年度财务决算报告的议案；

  6、关于2011年度财务计划报告的议案；

  7、关于2010年度利润分配预案的议案；

  8、关于续聘会计师事务所、支付会计师事务所2010年度审计报酬的议案；

  9、关于前期会计差错更正的议案；

  10、关于2011年度日常关联交易预计情况的议案；

  11、关于资产处置的议案。

  三、会议出席对象

  1、截至2011年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

  3、因故不能出席会议的股东授权代表。

  四、会议登记办法

  凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2011年5月26日上午9：00 - 11：00、下午2：30 - 4：30到公司证券投资部办理登记：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；

  2、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

  3、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；

  4、自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

  异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2011年5月26日下午4：30时。

  授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券投资部（授权委托书样本见附件一）。

  五、其他事项

  1、会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

  2、联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号公司证券投资部

  联系人： 沈旭艳

  邮政编码：255009

  联系电话：(0533) 2118118

  传 真：(0533)2113511

  山东大成农药股份有限公司董事会

  2011年5月6日

  附件一：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东大成农药股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：

  委托人身份证号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期：2011年 月 日

  委托书有效期限：

  表决指示：

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否