证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2011－011

  江苏长电科技股份有限公司

  第四届第八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏长电科技股份有限公司第四届第八次董事会于2011年4月27日以通讯方式发出通知，于2011年5月6日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于长电科技设立全资子公司江阴东晟电子有限公司》的议案

  为生产高阶影像模组，公司拟投资设立全资子公司江阴新晟电子有限公司。

  江阴新晟电子有限公司第一期注册资本4,875万元人民币，由本公司以现金出资；注册地点：江阴市长山路78号；经营范围：新型电子元器件销售、开发、设计、制造、加工。自营和代理各类商品进出口业务（但国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）

  同意9票 无反对、弃权票。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司董事会

  2011年5月6日