股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2011-013

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2010年年度股东大会由公司董事会召集，于2011年5月6日上午9:30在公司新二楼会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份257,882,892 股，占公司总股本634,856,363股的40.62%。本次会议由董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了公司2010年度董事会工作报告；

  同意257,881,892股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，反对1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%，弃权0 股。

  2、审议通过了公司2010年度监事会工作报告；

  同意257,878,492股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.998%，反对4,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.002%，弃权0 股。

  3、审议通过了公司2009年度财务决算报告；

  同意257,878,492股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.998%，反对4,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.002%，弃权0 股。

  4、审议通过了公司2010年年度报告及摘要；

  同意257,881,892股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，反对1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%，弃权0股。

  5、审议通过了公司2010年度利润分配预案；

  经天健会计师事务所有限公司审计，2010年母公司实现净利润68,959,325.49元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积6,895,932.55元，加上上年度未分配利润214,066,849.82元，减报告期已分配现金股利31,742,818.15 元,本年度实际可分配利润244,387,424.61元。

  根据公司经营发展的需要，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定2010年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润主要用于补充公司生产经营流动资金。

  同意257,753,692股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.95%，反对129,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.05%，弃权0 股。

  6、审议通过了关于2010年度董事、监事薪酬的议案；

  同意257,881,892股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，反对1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%，弃权0股。

  7、审议通过了关于聘请2011年度财务审计机构的议案；

  续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

  同意257,878,492股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.998%，反对4,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.002%，弃权0 股。

  8、审议通过了关于公司2011年日常关联交易预计的议案；

  本议案关联股东中国绍兴黄酒集团有限公司持有的股份257,403,167股予以回避表决。非关联股东同意475,325股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.08%，反对4,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.92%，弃权0 股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的2010年年度股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  二○一一年五月六日