证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2010-16

  上海汇通能源股份有限公司

  第二十次股东大会（暨二〇一〇年年会）决议公告

  公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海汇通能源股份有限公司于2011年5月6日下午2：00假上海市南京西路1600号上海机场城市航站楼10楼会议厅召开公司第二十次股东大会（暨2010 年年会）。与会股东及授权代表共27名，代表股份59,525,524 股，占公司股份总数的40.40 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑树昌董事长主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司法律顾问国浩律师集团（上海）事务所律师对本次会议进行了见证。

  本次股东大会共审议了十五项议案，有效表决权数为59,525,524股。经大会表决：

  一、以59,525,104股同意，155股反对，265股弃权，审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一○年年度报告及摘要》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  二、以59,524,948股同意，155股反对，421股弃权，审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度董事会工作报告》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  三、以59,524,948股同意，155股反对，421股弃权，审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度监事会工作报告》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  四、以59,524,948股同意，155股反对，421股弃权，审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度财务决算报告》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  五、以59,508,093股同意，17,111股反对，320股弃权，审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度利润分配预案》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.97%。

  六、以59,525,049股同意，155股反对，320股弃权，审议通过关于《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○一○年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  七、以59,525,049股同意，155股反对，320股弃权，审议通过关于《上海汇通能源股份有限公司关于补选谢斌先生为公司第六届监事会监事的议案》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  八、以59,525,049股同意，155股反对，320股弃权，审议通过关于修订《上海汇通能源股份有限公司董事会议事规则》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  九、以59,525,049股同意，155股反对，320股弃权，审议通过关于制定《上海汇通能源股份有限公司独立董事制度》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  十、以59,525,049股同意，155股反对，320股弃权，审议通过关于制定《上海汇通能源股份有限公司关联交易制度》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  十一、以59,525,049股同意，155股反对，320股弃权，审议通过关于制定《上海汇通能源股份有限公司对外担保管理办法》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  十二、以59,525,049股同意，155股反对，320股弃权，审议通过关于制定《上海汇通能源股份有限公司对外投资管理办法》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  十三、以59,525,049股同意，155股反对，320股弃权，审议通过关于修订《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  十四、以59,525,049股同意，155股反对，320股弃权，审议通过关于修订《上海汇通能源股份有限公司章程》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  十五、以59,525,049股同意，155股反对，320股弃权，审议通过关于修订《上海汇通能源股份有限公司监事会议事规则》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。

  本次股东大会邀请国浩律师集团（上海）事务所陈洋、季伟律师出席并出具法律意见书。

  律师认为：公司第二十次股东大会（暨2010 年年会）的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  公司敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司

  二○一一年五月六日

  证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2011-17

  上海汇通能源股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海汇通能源股份有限公司第六届监事会第十一次会议以通讯方式通知，于2011年5月6日假上海市南京西路1600号上海机场城市航站楼10楼会议厅以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事马海光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举马海光先生为公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司

  二○一一年五月六日