甘肃独一味生物制药股份有限公司<BR/>2010年年度股东大会决议公告

甘肃独一味生物制药股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告

2011-05-07 来源：上海证券报

证券简称：独一味证券代码：002219 公告编号：2011-014

甘肃独一味生物制药股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

一、会议通知情况

《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2010年年度股东大会的通知》于2011年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。

二、会议召开和出席情况

本次股东大会于2011年5月6日上午9：30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第二届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份19,879.60万股，占公司有表决权股份总数的66.51%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

四川协众律师事务所向敬、张明军律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：

（一）会议审议通过了《关于<董事会2010年度工作报告>的议案》。

该议案表决结果为：赞成19,879.60万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

（二）会议审议通过了《关于<监事会2010年度工作报告>的议案》。

（三）会议审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

（四）会议审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。

（五）会议审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》。

此议案实施完毕后，同意授权董事会办理因2010 年度利润分配议案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据此议案实施后的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

（六）会议审议通过了《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》。

（七）会议审议通过了《关于2010年度审计报告的议案》。

（八）会议审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》。

（九）会议审议通过了《关于公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

（十）会议审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

四、独立董事述职情况

公司独立董事白慧良先生、范自力先生、黄友先生向本次股东大会作了2010年度述职报告。公司独立董事2010 年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年年度股东大会决议；

2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司

二○一一年五月七日