证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-011

  新疆啤酒花股份有限公司

  第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议于2011年5月6日以通讯表决方式召开，此次会议应到董事7人，7名董事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下决议：

  审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

  鉴于肖青先生因工作变动原因，申请辞去新疆啤酒花股份有限公司财务总监职务，根据公司总经理提名，聘请何红梅女士为新疆啤酒花股份有限公司财务总监（简历附后）。

  独立董事对《关于聘任财务总监的议案》发表独立意见。

  该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此决议。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2011年5月6日

  附个人简历：

  何红梅，女，回族，1968年出生，中共党员。大学本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师。

  曾在新疆纺织工业（集团）公司从事财务工作，新疆华信会计师事务所从事审计工作，曾任新疆广汇实业股份有限公司财务部副部长、吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司财务总监兼董事会秘书。