股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2011-018

  雅戈尔集团股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年5月9日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表42人，代表股份840,360,988股，占公司有表决权总股份的37.74%，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议通过公司2010年度董事会工作报告

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  二、审议通过公司2010年度财务报告

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  三、审议通过公司2010年度监事会工作报告

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  四、审议通过关于公司2010年度利润分配的预案

  （一）以公司2010年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），剩余利润结转下年度。

  赞成票84,027.58万股，占出席会议表决权的99.99%；反对85,200股，弃权0股。

  （二）公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

  赞成票84,028.54万股，占出席会议表决权的99.99%；反对75,600股，弃权0股。

  五、审议通过公司2010年年度报告及报告摘要

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  六、审议通过立信会计师事务所从事2010年度审计工作的总结报告

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  七、审议通过关于立信会计师事务所2010年度报酬暨续聘会计师事务所的议案

  （一）确定立信会计师事务所2010年度报酬为175万元。

  赞成票83,886.60万股，占出席会议表决权的99.82%；反对1,397,944股，弃权97,000股。

  （二）续聘立信会计师事务所为公司2011年度审计机构。

  赞成票84,027.58万股，占出席会议表决权的99.99%；反对85,200股，弃权0股。

  （三）确定2011年度审计费用为150万元。

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  八、审议通过关于2011年与日常经营相关的关联交易的议案

  由于此项议案为关联交易，因此有关关联股东回避表决，此项议案有表决权的股数为3,618.76万股

  赞成票3,610.24万股，占出席会议表决权的99.76%；反对0股，弃权85,200股。

  九、审议通过关于确认公司与上海凯石投资管理有限公司签署的《财务顾问协议》的议案

  由于此项议案为关联交易，因此有关关联股东回避表决，此项议案有表决权的股数为3,618.76万股

  赞成票3,478.97万股，占出席会议表决权的96.14%；反对1,397,944股，弃权0股。

  十、审议通过关于修订《公司章程》的议案

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  十一、审议通过关于董事会换届的议案

  1、选举李如成为公司第七届董事会董事

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  2、选举李如刚为公司第七届董事会董事

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  3、选举蒋群为公司第七届董事会董事

  赞成票83,929.21万股，占出席会议表决权的99.87%；反对1,068,862股，弃权0股。

  4、选举许奇刚为公司第七届董事会董事

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  5、选举李聪为公司第七届董事会董事

  赞成票84,034.92万股，占出席会议表决权的99.98%；反对11,800股，弃权0股。

  6、选举荆朝晖为公司第七届董事会董事

  赞成票84,034.92万股，占出席会议表决权的99.98%；反对11,800股，弃权0股。

  7、选举李寒穷为公司第七届董事会董事

  赞成票84,027.58万股，占出席会议表决权的99.99%；反对85,200股，弃权0股。

  十二、审议通过关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案

  1、选举叶如棠为公司第七届董事会独立董事

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  2、选举李国光为公司第七届董事会独立董事

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  3、选举谢庆建为公司第七届董事会独立董事

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  4、选举翁礼华为公司第七届董事会独立董事

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  5、选举蒋衡杰为公司第七届董事会独立董事

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  6、独立董事津贴为每月1万元（税后）

  赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。

  十三、审议通过关于监事会换届的议案

  1、选举钟雷鸣为公司第七届监事会监事

  赞成票84,034.92万股，占出席会议表决权的99.99%；反对0股，弃权11,800股。

  2、选举王梦玮为公司第七届监事会监事

  赞成票84,028.92万股，占出席会议表决权的99.99%；反对71,800股，弃权0股。

  十四、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

  赞成票84,030.10万股，占出席会议表决权的99.99%；反对60,000股，弃权0股。

  十五、审议通过关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案

  赞成票83,053.12万股，占出席会议表决权的98.83%；反对9,448,756股，弃权381,026股。

  本次会议由浙江和义律师事务所律师陈农现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年五月十日

  股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2011-019

  雅戈尔集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年5月4日以书面形式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2011年5月9日在公司办公大楼十楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到12人，实到10人，董事荆朝晖因公出差委托董事李寒穷代为表决，独立董事叶如棠因个人原因委托独立董事蒋衡杰代为表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举李如成先生为公司第七届董事会董事长，选举李如刚先生、蒋群先生为公司第七届董事会副董事长。

  二、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举李如成先生、蒋群先生、许奇刚先生、叶如棠先生、蒋衡杰先生为公司第二届战略发展委员会委员，董事长李如成先生为战略发展委员会主任委员。

  三、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举李国光先生、翁礼华先生、蒋衡杰先生、李如刚先生、李聪先生为公司第二届薪酬与提名委员会委员。

  四、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准李国光先生当选公司第二届薪酬与提名委员会主任委员。

  五、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举谢庆健先生、李国光先生、翁礼华先生、荆朝晖先生、李寒穷女士为公司第二届审计委员会委员。

  六、以12票赞成、0票反对、0票弃权，批准谢庆健先生当选公司第二届审计委员会主任委员。

  七、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任许奇刚先生为公司总经理。

  八、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任王升平先生为公司副总经理。

  九、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任刘新宇女士为公司董事会秘书，聘任金松先生为公司证券事务代表。

  十、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十日

  股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2011-020

  雅戈尔集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第一次会议于2011年5月9日在公司办公大楼十楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议召开符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。会议由钟雷鸣先生主持，会议审议并形成如下决议：

  以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举钟雷鸣先生担任第七届监事会监事长。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司监事会

  二〇一一年五月十日

  股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2011-021

  雅戈尔集团股份有限公司

  关于设立全资子公司暨对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：宁波青春投资有限公司

  2、投资金额和比例：公司投资500,000,000元，设立全资子公司宁波青春投资有限公司。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  根据公司业务发展的需要，公司以自有资金出资500,000,000元，设立全资子公司宁波青春投资有限公司。

  本次投资不构成关联交易。

  2、由于该项投资金额为500,000,000元，占公司最近一期经审计净资产的3.57%，根据《雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则》第三十一条 “董事会闭会期间董事长职权：（一）不超过公司最近一期经审计净资产总额10%比例的对外投资；……”的规定，该事项由公司董事长批准后实施。

  3、宁波青春投资有限公司已取得宁波市工商行政管理局颁发的营业执照，注册号为330217000007468。

  二、投资标的的基本情况

  名 称：宁波青春投资有限公司

  住 所：宁波东钱湖旅游度假区高钱（动物园内）

  法定代表人姓名：李如成

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：实业投资，投资管理。

  营业期限：三十年

  资金来源及出资方式：公司以自有资金出资500,000,000元设立全资子公司宁波青春投资有限公司，该笔出资已一次性足额缴纳。

  三、对外投资对上市公司的影响

  1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

  2、本次对外投资符合公司的发展战略规划，对公司今年的利润没有影响。

  四、对外投资的风险分析

  宁波青春投资有限公司在经营能力、内部控制及公司治理等方面的风险，可能影响本次投资的安全性和收益。

  公司将密切关注宁波青春投资有限公司的经营管理情况，及时防范并有效应对各类风险。

  五、备查文件目录

  1、宁波青春投资有限公司营业执照

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司董事会

  2011年5月10日