股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-016

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011年第三次临时股东大会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年第三次临时股东大会于2011年5月7日在哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦八层会议室召开。

（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人10人，代表股东12 家，代表股份数242,658,130股，占公司总股本的62.70236%。

（三）本次会议以记名投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长焦云先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席4人，董事焦贵金先生、刘新宝先生、独立董事黄金干先生、王晓明先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事焦贵波先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司向黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司购买七台河市桃山区房产关联交易	15,478,186	100%	0	0	0	0	是
2	孙宝亮先生辞去公司监事及监事会主席职务	242,658,130	100%	0	0	0	0	是
3	焦贵波先生辞去公司监事职务	242,658,130	100%	0	0	0	0	是
4	周秋女士辞去公司董事职务	242,658,130	100%	0	0	0	0	是
5	选举孙明君先生为公司第二届董事会董事	242,658,130	100%	0	0	0	0	是
6	选举周秋女士为公司第二届监事会监事	242,658,130	100%	0	0	0	0	是
7	选举刘淑范女士为公司第二届监事会监事	242,658,130	100%	0	0	0	0	是

本次会议审议的《公司向黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司购买七台河市桃山区房产关联交易》议案为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的相关规定，出席会议的关联股东回避了表决，由其他出席本次股东大会的非关联股东或者代理人进行表决。

新任董事孙明君先生、监事周秋女士、监事刘淑范女士任期自2011年5月7日至2014年5月24日。

三、律师见证情况

黑龙江嘉升律师事务所卢晓红律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议；

2、黑龙江嘉升律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二O一一年五月七日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-017

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2011年4月29日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年5月7日以现场表决方式在哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦八层会议室召开。公司监事3人，实际参会监事3人。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了会议。

一、会议情况

本次会议共有一项议案，会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事周秋女士主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

审议通过了《选举周秋女士为公司第二届监事会监事会主席》的议案

由于孙宝亮先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》第一百八十一条“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人”的规定，经第二届监事会全体监事讨论，同意选举周秋女士为公司第二届监事会监事会主席，自监事会审议通过之日起生效，任期自2011年5月7日至2014年3月24日。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

二O一一年五月七日