证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2011－017

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  第六届董事会第二十七次决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2011年5月6日上午10时在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2011年4月25日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长万巍先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  审议通过《关于同意与湖南湘晖资产经营股份有限公司、华数数字电视传媒集团有限公司签署重大资产重组框架协议的议案》。

  2011年5月6日，本公司与湖南湘晖资产经营股份有限公司、华数数字电视传媒集团有限公司签署了《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司与湖南湘晖资产经营股份有限公司与华数数字电视传媒集团有限公司关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重大资产重组框架协议》。

  协议约定：本公司将全部资产出售给湖南湘晖之子公司以偿还本公司债务，湖南湘晖及其子公司负责协助本公司完成对所有债务的清偿。华数集团拟置入本公司的资产为华数集团旗下新媒体及杭州有线电视网络板块。本公司向华数集团及相关各方非公开发行股份购买拟置入资产。非公开发行完毕后，华数集团持股比例不低于51%。

  本次交易拟置入资产涉及的审批事项，已经上报相关行业及国资主管部门，审批正在进行中。目前，重大资产重组各项工作正在积极稳妥推进之中，相关方案将会尽快提交公司董事会、股东大会审议。本公司将按照相关规定及时发布提示公告进行说明。

  上述重大资产重组方案尚需国有资产监督管理部门及华数集团相关行业主管部门的最终批准，尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司及公司董事会将密切关注此事项的进展情况，并按照中国证监会和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。

  本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  2011年5月6日

  证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2011－018

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  恢复上市进展公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司由于2003年、2004年、2005年连续三年亏损，已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于2007年2月14日公布了 《2006年年度报告》，2007年2月27日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，回复并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年修订本）14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。

  2011年5月6日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于同意与湖南湘晖资产经营股份有限公司、华数数字电视传媒集团有限公司签署重大资产重组框架协议的议案》，并签署了《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司与湖南湘晖资产经营股份有限公司与华数数字电视传媒集团有限公司关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重大资产重组框架协议》。

  公司将及时公告相关重大资产重组工作进展情况。

  若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。

  本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

  2011年5月6日