证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2011—014

  青岛双星股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会无否决或修改议案的情形；无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  青岛双星股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月7日上午10：30在青岛双星铸造造机械有限公司会议室召开。会议采用现场表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事宋新主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共5人，代表股份106,752,864股。占本公司有表决权股份总数524,828,478股的20.34%。

  三、提案审议和表决情况

  大会审议并经股东现场投票表决，通过了如下议项：

  1、以106,752,864股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《董事会2010年度工作报告》；

  2、以106,752,864股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《监事会2010年度工作报告》；

  3、以106,752,864股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《2010年度财务工作报告》；

  4、以106,752,864股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《2010年度利润分配的议案》；

  5、根据《上市公司治理准则》等规范性文件和公司章程的相关要求，对董事会的换届选举采用累计投票制，选举结果如下：

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举汪海为公司第六届董事会董事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举王增胜为公司第六届董事会董事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举宋新为公司第六届董事会董事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举沙淑芬为公司第六届董事会董事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举王幸友为公司第六届董事会董事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举王厚宝为公司第六届董事会董事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举赵红梅为公司第六届董事会董事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举李萍为公司第六届董事会董事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举于珊为公司第六届董事会董事；

  6、根据《上市公司治理准则》等规范性文件和公司章程的相关要求，对监事会的换届选举采用累计投票制，选举结果如下：

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举杜常功为公司第六届监事会监事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举刘成虎为公司第六届监事会监事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举李炳瑄为公司第六届监事会监事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举高珺为公司第六届监事会监事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举朱宁为公司第六届监事会监事；

  以106,752,864股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举戚兴为公司第六届监事会监事；

  职工代表监事经职代会选举由袁坤方担任。

  7、以106,752,864股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；

  8、以106,752,864股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；

  9、出席会议的全体股东听取了公司独立董事2010年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请琴岛律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

  律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格，会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、琴岛律师事务所出具的法律意见书。

  青岛双星股份有限公司董事会

  2011年5月7日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2011—015

  青岛双星股份有限公司董事会

  六届一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届一次会议于2011年5月7日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了以下议项：

  一、选举汪海继续担任公司董事长；

  二、依据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，决定董事会下设的各个专门委员会的人员组成：

  1、战略决策委员会：由汪海、王增胜、宋新、沙淑芬、王幸友、王厚宝、李萍七人组成，主任委员汪海；

  2、审计委员会：由于珊、王厚宝、赵红梅、宋新、王幸友五人组成，主任委员于珊；

  3、提名委员会：由王厚宝、赵红梅、李萍、王增胜、沙淑芬五人组成，主任委员王厚宝；

  4、薪酬与考核委员会：由李萍、于珊、王厚宝、王增胜、宋新五人组成，主任委员李萍。

  青岛双星股份有限公司董事会

  2011年5月7日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2011—016

  青岛双星股份有限公司监事会

  六届一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司监事会六届一次会议于2011年5月7日在公司会议室召开。会议应到监事七名，实到七名，会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举杜常功继续担任公司监事会主席。

  青岛双星股份有限公司监事会

  2011年5月7日