证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2011-008

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年5月10日上午9:00，公司2010年度股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开。共有7位股东委托其代理人出席本次会议，持有和代表股份151,583,142股，占公司股份总数的34.25%。会议由公司董事会召集，公司董事长郭清泉主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过以下议案：

  一、批准《2010年度董事会工作报告》。

  同意票数为151,583,142股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  二、批准《2010年度监事会工作报告》。

  同意票数为151,583,142股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  三、审议通过《独立董事2010年度述职报告》。

  1、独立董事张小虞2010年度述职报告，同意票数为151,583,142股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  2、独立董事傅元略2010年度述职报告，同意票数为151,583,142股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  3、独立董事尹好鹏2010年度述职报告，同意票数为151,583,142股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  四、批准《2010年度财务决算报告》。

  同意票数为151,583,142股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  五、批准《2010年度利润分配方案》。

  公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 234,655,481.99元，扣除提取10%法定盈余公积金 4,258,854.11元，提取10%任意盈余公积金4,258,854.11元，计8,517,708.22 元，余 226,137,773.77 元。加上年初未分配利润 565,907,660.71元，再扣除2010年度内派发现金红利 22,129,854.85元，至此本年度可供分配的利润为769,915,579.63元。

  公司2010年度利润分配方案为：按截止2010年12月31日公司股份数442,597,097股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），计44,259,709.70元，剩余725,655,869.93元，结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

  同意票数为151,583,142股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  六、批准公司2010年年度报告。

  同意票数为151,583,142股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011年度的外部审计机构，并授权董事会决定其2011年度审计报酬事项。

  同意票数为151,583,142股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  八、审议通过《关于预计2011年度日常关联交易事项的议案》。

  本表决事项为关联交易事项，关联股东已回避表决。同意票数为34,124,248股(占出席会议非关联股东表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  本次股东大会经福建理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2011年5月11日

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2011-009

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙集团）第六届董事会第十七次会议于2011年5月10日在本公司会议室召开，会议方式为现场结合通讯方式。会议由郭清泉董事长召集并主持，会议通知于2011年5月6日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议决议如下：审议通过公司董事会秘书工作制度。（公司董事会秘书工作制度详见上交所网站）

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  董事会

  2011年5月11日

  证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2011-010

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  迁址公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司自2011年5月16日起迁入新址办公，公司联系电话、传真不变。新办公地址相关信息如下：

  办公地址：厦门市厦禾路668号22-23层

  邮政编码：361004

  公司总机：0592-2962988

  公司传真：0592-2960686

  公司投资者专线电话：0592-2969815

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2011年5月11日