股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2011-22

  名流置业集团股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）14:30

网络投票时间：2011年5月9日-2011年5月10日

（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）现场主持人：董事长刘道明先生

（六）会议通知情况：公司董事会分别于2011年4月19日、5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共148人，代表股份936,604,965股，占公司有表决权股份总数的36.59%；

1、参加现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份共计910,039,884股，占公司有表决权股份总数的35.55%；

2、参加网络投票的股东及股东代理人共计140人，代表股份共计26,565,081股，占公司有表决权股份总数的1.04％。

四、提案审议和表决情况

（一）议案的表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

议案一、公司2010年度董事会工作报告；

议案二、公司2010年度监事会工作报告；

议案三、公司计提2010年度资产减值准备的报告；

议案四、公司2010年度财务报告；

议案五、公司2010年度利润分配预案；

议案六、公司独立董事年度述职报告；

议案七、公司2010年年度报告全文及摘要；

议案八、关于续聘公司财务审计机构的议案；

议案九、公司2011年度经营计划；

议案十、关于公司为全资子公司融资提供担保的议案；

议案十一、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；

议案十二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

议案十三、关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》的议案。

(见附表)

参会前十大社会公众股股东表决情况 单位：股

名称	名称	中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	刘洪岩	郑爱珠	陈国棋	张刚	刘荣	郑鹏	魁北克储蓄投资集团	杜一峰	鲁山
所持股数（股）	所持股数（股）	18,909,898	1,321,245	800,000	750,000	722,300	510,100	374,865	304,040	227,740	207,100
议案一	1.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	反对
议案二	2.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	反对
议案三	3.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	同意
议案四	4.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	同意
议案五	5.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	反对	反对
议案六	6.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	弃权
议案七	7.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	反对
议案八	8.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	同意
议案九	9.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	同意
议案十	10.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	同意
议案十一	11.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	同意
议案十二	12.00	同意	未投	反对	反对	未投	未投	未投	同意	同意	同意
议案十三	13.00	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对	同意	同意	反对

（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

六、备查文件

1、关于召开本次股东大会的通知；

2、本次股东大会决议；

3、法律意见书；

4、会议记录；

5、其他相关资料。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年5月10日

附表:

单位：股

议案	表决结果	表决情况
		同意				反对				弃权				回避
		现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投 票股数
议案一	通过	909,975,884	20,278,775	930,254,659	99.32%		2,797,258	2,797,258	0.30%	64,000	3,489,048	3,553,048	0.38%	-
议案二	通过	909,975,884	20,270,875	930,246,759	99.32%	0	2,779,358	2,779,358	0.30%	64,000	3,514,848	3,578,848	0.38%	-
议案三	通过	909,975,884	20,444,475	930,420,359	99.34%	0	2,652,958	2,652,958	0.28%	64,000	3,467,648	3,531,648	0.38%	-
议案四	通过	909,975,884	20,499,875	930,475,759	99.35%	0	2,597,958	2,597,958	0.28%	64,000	3,467,248	3,531,248	0.38%	-		-
议案五	通过	909,975,884	19,950,035	929,925,919	99.29%	64,000	3,636,136	3,700,136	0.40%	0	2,978,910	2,978,910	0.32%	-		-
议案六	通过	910,039,884	20,289,975	930,329,859	99.33%	0	2,572,958	2,572,958	0.27%	0	3,702,148	3,702,148	0.40%	-		-
议案七	通过	910,039,884	20,289,975	930,329,859	99.33%	0	2,782,658	2,782,658	0.30%	0	3,492,448	3,492,448	0.37%	-		-
议案八	通过	910,039,884	20,484,575	930,524,459	99.35%	0	2,588,058	2,588,058	0.28%	0	3,492,448	3,492,448	0.37%	-		-
议案九	通过	909,975,884	20,505,275	930,481,159	99.35%	0	2,572,958	2,572,958	0.27%	64,000	3,486,848	3,550,848	0.38%	-		-
议案十	通过	909,975,884	20,486,775	930,462,659	99.34%	0	2,609,058	2,609,058	0.28%	64,000	3,469,248	3,533,248	0.38%	-		-
议案十一	通过	511,147,482	20,479,575	531,627,057	98.86%	0	2,615,658	2,615,658	0.49%	64,000	3,469,848	3,533,848	0.66%	398,828,402		398,828,402
议案十二	通过	909,975,884	20,518,675	930,494,559	99.35%	0	2,577,058	2,577,058	0.28%	64,000	3,469,348	3,533,348	0.38%	-		-
议案十三	通过	909,975,884	20,250,875	930,226,759	99.32%	0	5,757,368	5,757,368	0.61%	64,000	556,838	620,838	0.07%	-		-