股票代码： 600113  股票简称：浙江东日  公告编号：2011-011

  浙江东日股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、 会议召开和出席情况

  浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011年第一次临时股东大会于2011年5月10日在浙江省温州市矮凳桥92号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长郑念鸿先生主持。会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份156,006,000股，占公司总股份的48.97%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  1、《关于补选张雷宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

  本次独立董事候选人选举采用累积投票制。其中：

  独立董事候选人张雷宝先生得票数为156,006,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  至此, 张雷宝先生依法当选为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满之日止。

  独立董事简历见2011 年4 月22日的《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站。

  2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  《浙江东日股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

  赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  《浙江东日股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

  赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  《浙江东日股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

  赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  公司聘请了吕崇华律师对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具了《天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司 2011年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年五月十日