股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2011-011

  债券代码：123000 债券简称：09宜华债

  广东省宜华木业股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年5月5日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第七次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2011年5月10日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘请刘伟宏先生为公司副总经理的议案》；

  根据总经理的提名，公司董事会同意聘任刘伟宏先生为公司副总经理，任期至第四届董事会任期结束。

  刘伟宏先生履历附后。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于对全资子公司梅州汇胜木制品有限公司增资的议案》。

  为更好的满足公司全资子公司梅州汇胜木制品有限公司（下称“梅州汇胜”）生产经营需要，进一步改善其资产结构，推动其业务的顺利开展，公司董事会同意公司出资13,959.7万元，对梅州汇胜进行增资，梅州汇胜原注册资本为1,040.3万元，主要经营范围为生产销售锯木、木制家具、木地板；收购本企业生产所需原材料 。截止2010年12月31日，梅州汇胜总资产29,399万元，净资产2,362万元，2010年度实现营业收入15,793万元，实现净利润1,481万元。本次增资后，梅州汇胜注册资本将增加至15,000万元。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东省宜华木业股份有限公司董事会

  2011年5月11日

  附：刘伟宏先生履历：

  刘伟宏，男，1968年出生，中共党员,硕士研究生，工程师。先后供职于汕头市公路局、汕头国际信托投资公司、广东证券股份有限公司、深圳市水晶实业有限公司，2009年6月进入本公司工作，现任本公司董事会秘书。