证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2011-010

  平顶山天安煤业股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年5月10日在河南省平顶山市平安大厦以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共8人，代表公司股份1,157,978,059股，占公司有表决权股份总数的63.76%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘银志先生主持，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

  二、议案审议情况

  大会听取了关于各项议案的汇报以及公司独立董事2010年度述职报告，以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

  1、审议2010年度董事会工作报告

  表决结果：同意票1,157,978,059股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。

  2、审议2010年度监事会工作报告

  表决结果：同意票1,157,978,059股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。

  3、审议2010年度财务决算报告

  表决结果：同意票1,157,978,059股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。

  4、审议2010年度利润分配方案

  表决结果：同意票1,157,978,059股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。

  依据公司实际情况，2010年度拟以2010年12月31日总股本1,816,280,755股为基数，向全体股东每10股送3股派发现金股利2元（含税），共计908,140,377.5元，占当年可供股东分配利润的54.16%。

  5、审议2010年年度报告（正文及摘要）

  表决结果：同意票1,157,978,059股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。

  6、审议关于修改公司章程的议案

  表决结果：同意票1,157,978,059股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。

  7、审议关于调整独立董事津贴的议案

  表决结果：同意票1,157,978,059股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。

  调整后，独立董事津贴由每人每年3万元人民币（含税）上调至每人每年5万元人民币（含税）。

  8、审议关于聘用2011年度审计机构的议案

  表决结果：同意票1,157,978,059股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。

  同意聘用亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

  9、审议2010年日常关联交易执行情况及2011年发生额预计情况的议案

  因本议案涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马能源化工（集团）有限责任公司朝川矿、平顶山制革厂回避表决。

  表决结果：同意票77,996,504股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。

  10、审议关于增补杜波先生为第五届董事会董事的议案

  表决结果：同意票1,157,978,059股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。

  杜波，男，1963年8月出生,汉族，工程硕士，教授级高级工程师。曾任十矿副矿长，高庄矿副矿长、矿长，八矿矿长，平煤集团副总工程师，本公司副总经理。现任中平能化集团安监局局长。

  授权公司董事会根据本次股东大会的决议，办理工商登记事宜。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂、卢刚律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的2010年年度股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十日

  证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2011-011

  平顶山天安煤业股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2011年5月10日在平顶山市平安大厦召开，会议由公司第五届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到董事15人，现场参加表决董事11人。董事张付有先生、张建国先生及独立董事陈继祥先生、董超先生以通讯方式进行表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

  一、审议关于补选杜波先生为第五届董事会战略委员会委员的议案

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于补选杜波先生为第五届董事会战略委员会委员的议案。

  二、审议关于补选刘银志先生为第五届董事会提名委员会委员的议案

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选刘银志先生为第五届董事会提名委员会委员的议案

  三、审议关于选举公司第五届董事会战略委员会主任委员的议案

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司董事长刘银志先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员的议案。

  四、审议关于制定《平顶山天安煤业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《平顶山天安煤业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。

  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

  二○一一年五月十日