2010年度股东大会决议公告
证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2011-015
中南出版传媒集团股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开的情况:
1、召集人:公司董事会
2、表决方式:现场方式
3、现场会议召开时间:2011 年 5月 10日上午9:30
4、现场会议召开地点:公司总部办公楼十楼会议室
5、主持人:公司董事长龚曙光先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况:
出席现场会议的股东和股东代表10人,代表股份数1,361,714,300股,占公司总股本179600万股的75.82%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况:
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司董事会2010年度工作报告的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意1,361,714,300股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(二)审议通过了《关于公司监事会2010年度工作报告的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意1,361,714,300股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(三)审议通过了《关于公司独立董事2010年度述职报告的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意1,361,714,300股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(四)审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意1,361,714,300股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(五)审议通过了《关于公司2010年度财务决算的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意1,361,714,300股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(六)审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》。
公司2010年末可供分配的利润为118,936,049.33元,公司拟以现有总股本1,796,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),本次利润分配合计107,760,000元。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意1,361,714,300股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
为保障年报审计工作持续、有效推进,继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构,年度审计费用为200万元。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意1,361,714,300股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(八)审议通过了《关于公司2010年日常性关联交易执行情况与2011年日常性关联交易预计情况的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
关联股东湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司回避此议案的表决,关联股东回避表决后的有效表决总票数199,830,820股。
表决结果:同意199,830,820股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(九)审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意1,361,714,300股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
(十)审议通过了《关于公司企业年金方案的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意1,361,714,300股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
五、律师出具的法律意见:
湖南启元律师事务所袁爱平、廖青云律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
六、备查文件目录:
1、经与会董事签署的中南出版传媒集团股份有限公司2010年度股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所关于中南出版集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一一年五月十一日