证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2011-22号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2011年5月3日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，并于2011年5月10日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并形成如下决议：

  一、审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司关联交易决策制度（修订稿）》（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司董事会秘书工作细则（修订稿）》（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）。

  本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司

  二○一一年五月十日