证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2011- 010

  西宁特殊钢股份有限公司关于开通

  投资者关系互动平台及举行2010年度报告网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为了更好的加强投资者关系管理工作，使投资者更好的了解公司的发展情况，西宁特殊钢股份有限公司决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S600117/。

  西宁特殊钢股份有限公司2010年度报告已于2010年3月22日发布，利用上述互动平台，公司将于2011年5月16日（星期一）下午15:00-17:00举行2010年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆公司互动平台或“青海上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai），参与公司本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：本公司总经理杨忠先生、财务总监王大军先生和董事会秘书彭加霖先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十日

  证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2011- 011

  西宁特殊钢股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会会议于2011年5月10日上午9 点在公司办公楼以通讯表决方式召开，公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经本次董事会议审议和表决，以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司董事会秘书工作制度》。（内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn）

  特此公告。

  西宁特殊钢股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月十日