2010年度股东大会决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2011-014
苏宁环球股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：苏宁环球股份有限公司第六届董事会
（2）会议召开时间：2011年5月11日（星期三）下午14：00
（3）会议召开地点：南京市广州路 188 号苏宁环球套房饭店27楼会议室
（4）会议主持人：董事长张桂平先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2、股东出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份1,173,815,554股，占公司有表决权股份总数的68.94％。
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、议案的审议表决情况
大会以现场记名投票的方式逐项表决并通过了以下决议：
（一）、审议《2010年度董事会报告》
1、表决情况：
| 出席股东 代表有表决权股份数 | 同意 | 所占 百分比 | 反对 | 所占 百分比 | 弃权 | 所占 百分比 | |
| 现场表决情况 | 1,173,815,554 | 1,173,810,554 | 99.9996% | 5,000 | 0.0004% | 0 | 0 |
2、表决结果：通过
（二）、审议《2010年度监事会报告》
1、表决情况：
| 出席股东 代表有表决权股份数 | 同意 | 所占 百分比 | 反对 | 所占 百分比 | 弃权 | 所占 百分比 | |
| 现场表决情况 | 1,173,815,554 | 1,173,810,554 | 99.9996% | 5,000 | 0.0004% | 0 | 0 |
2、表决结果：通过
（三）、审议《2010年度财务决算报告》
1、表决情况：
| 出席股东 代表有表决权股份数 | 同意 | 所占 百分比 | 反对 | 所占 百分比 | 弃权 | 所占 百分比 | |
| 现场表决情况 | 1,173,815,554 | 1,173,810,554 | 99.9996% | 5,000 | 0.0004% | 0 | 0 |
2、表决结果：通过
（四）、审议《2010年度报告及摘要》
1、表决情况：
| 出席股东 代表有表决权股份数 | 同意 | 所占 百分比 | 反对 | 所占 百分比 | 弃权 | 所占 百分比 | |
| 现场表决情况 | 1,173,815,554 | 1,173,810,554 | 99.9996% | 5,000 | 0.0004% | 0 | 0 |
2、表决结果：通过
（五）、审议《2010年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称“中喜所”）审计，公司本年度实现的净利润为411,932,946.11元，提取10%法定盈余公积金41,193,294.61元，加上期初未分配利润，本次可供股东分配的利润为493,436,841.95元。根据有关法规及公司章程规定，经董事会讨论，提出公司2010年度利润分配预案如下：
⑴、分红派息方案：每10股送1股红股，派1.20元（含税）现金股息。以2010年12月31日总股本1,702,660,468股计算，共计派发股票股利170,266,047元，现金股利204,319,256.16元。剩余未分配利润留存下年。
⑵、资本公积金转增股本方案：以每10股转增1股的比例，向全体股东转增股本。以2010年12月31日总股本1,702,660,468股计算，转增股本170,266,047元。
1、表决情况：
| 出席股东 代表有表决权股份数 | 同意 | 所占 百分比 | 反对 | 所占 百分比 | 弃权 | 所占 百分比 | |
| 现场表决情况 | 1,173,815,554 | 1,713,815,554 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、表决结果：通过
（六）、审议《关于续聘2011年度审计机构的预案》
1、表决情况：
| 出席股东 代表有表决权股份数 | 同意 | 所占 百分比 | 反对 | 所占 百分比 | 弃权 | 所占 百分比 | |
| 现场表决情况 | 1,173,815,554 | 1,173,810,554 | 99.9996% | 5,000 | 0.0004% | 0 | 0 |
2、表决结果：通过
（七）、审议《关于公司使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金的预案》
1、表决情况：
| 出席股东 代表有表决权股份数 | 同意 | 所占 百分比 | 反对 | 所占 百分比 | 弃权 | 所占 百分比 | |
| 现场表决情况 | 90,926,557 | 90,926,557 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
本议案涉及关联交易事项；关联股东为：张桂平、张康黎、江苏苏宁环球集团有限公司；其中江苏苏宁环球集团有限公司为关联交易对方，张桂平、张康黎为关联交易对方的股东及实际控制人；江苏苏宁环球集团有限公司持有股份456,438,543股，张桂平持有股份336,012,251股，张康黎持有股份290,438,203股，以上关联股东均就本项议案回避表决。
2、表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：黄昌华、杨晓娥
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
苏宁环球股份有限公司
二O一一年五月十一日