股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2011-21

  四川西昌电力股份有限公司

  第六届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2011年5月9日至2010年5月11日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、邱永志、杨博、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经会议讨论，通过了如下议案：

  一、四川西昌电力股份有限公司董事会秘书工作制度；

  表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  特此公告！

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2011年5月11日