证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2011-010

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2011年5月11日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、《上海金丰投资股份有限公司董事会秘书工作制度》

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  二、关于修订《上海金丰投资股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2011年5月11日