证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2011-012

  河北福成五丰食品股份有限公司

  关于召开2010年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年6月2日

●股权登记日：2011年5月31日

●会议召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区公司会议室

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

河北福成五丰食品股份有限公司董事会根据第四届董事会第四次会议决议相关内容，决定于2011年6月2日上午9：30-12：00以现场表决的方式，在河北省三河市燕郊经济技术开发区公司会议室召开2010年度股东大会。

二、会议审议事项

序 号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议2010年度董事会工作报告	否
2	审议2010年度监事会工作报告	否
3	审议独立董事述职报告	否
4	审议2010年度报告及摘要	否
5	审议《2010年度财务决算报告》	否
6	审议2010年度利润分配预案	否
7	审议公司肉类制品分公司火灾损失资产处置的议案	否
8	审议2011年度日常关联交易计划的议案	否
9	审议聘请2011年度财务审计师事务所、内控审计师事务所及其费用的议案	否

以上议案详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2011年5月31日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记时间：2011年5月31日至2011年6月1日

上午7:30-11:30 下午14：00-18：00

2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股票账户卡办理登记。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区公司证券部

电话：0316-3316590 传真：010-61595618

邮编：065201 联系人：李娟

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

特此公告

河北福成五丰食品股份有限公司

董事会

2011年5月12日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹委托：

先生(女士)代表本人（本单位）出席河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）二○一○年度股东大会,并授权其全权负责对列入本次股东大会的各项议案进行表决。 (如部分授权，请具体注明)。

本授权委托的有效期限至本次股东大会召开完毕时止。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

个人股东委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件2

回 执

截止2011年5月31日，我单位（个人）持有河北福成五丰食品股份有限公司股票 股，拟参加贵公司2010年度股东大会。

股东帐户：

持有股数：

出席人姓名：

股东/股东代表签字（法人单位要加盖公章）

年 月 日

注：此授权委托书和回执剪报、复印或重新打印签署后均有效。