证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2011-016

  哈药集团三精制药股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告暨

  召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月5日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第九次会议的通知，会议于2011年5月11日上午以通讯方式召开。应到会董事8人，实到会董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

  （一）、经营范围变更

  根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行如下变更：

  原经营范围：

  许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产。

  一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

  拟变更为：

  许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）。

  一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

  （二）、公司章程修改

  公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改：

  《公司章程》作如下修改：

  原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：医药制造、医药经销，投资管理；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

  现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

  许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）。

  一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

  经公司董事会研究，拟定于2011年5月27日召开公司2011年第二次临时股东大会，具体事项如下：

  (一)会议时间：2011年5月27日上午9时整

  (二)会议地点：哈尔滨市香坊区哈平路233号公司三楼会议室

  (三)会议召开方式：现场表决

  (四)审议议题：

  1、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

  (五)出席对象：

  1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；

  3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

  (六)登记方法：

  1、凡在2011年5月20日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

  2、符合上述条件的股东于2011年5月24日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券部登记；

  3、异地股东可于2011年5月24日前以信函或传真方式登记。

  (七)其他事项

  1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；

  2、本次会议联系人： 程轶颖女士

  联系电话： （0451）84675166

  传 真： （0451）84675166

  联系地址：哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券部

  邮 编：150069

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

  特此公告。

  哈药集团三精制药股份有限公司

  董事会

  二零一一年五月十一日