证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-22号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  四川岷江水利电力股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年5月11日上午9：00时在成都望江宾馆召开，到会股东或股东授权代理人共 3 名，代表股份207,948,032 股，占公司总股本504,125,155股的41.25 %。会议由董事会召集，吕道斌先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并经北京市大成律师事务所四川分所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

  1）增补张有才先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会董事任期一致。

  表决结果为：赞成207,948,032票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  2）增补苏旭燕先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会董事任期一致。

  表决结果为：赞成207,948,032票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  3）增补徐腾先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会董事任期一致。

  表决结果为：赞成207,948,032票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的议案》

  1）增补卿松先生为公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会监事任期一致。

  表决结果为：赞成207,948,032票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会聘请北京市大成律师事务所四川分所律师畅游、张硕之现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2011年5月11日

  证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-23号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年5月11日在成都望江宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事及授权代表5人（监事卢争跃先生因出差，委托监事曹和平先生代为出席本次会议）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜新萍女士主持，审议通过了如下议案：

  审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》。

  会议选举卿松先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司监事会

  2011年5月11日

  证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-24号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年5月11日在成都望江宾馆召开，会议应到董事11人，实到董事及授权代表11人（董事涂心畅先生因出差，委托董事秦怀平先生代为出席本次会议），公司部分监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张有才先生主持，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举张有才先生为公司第五届董事会董事长。

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  公司董事会于近日收到总经理尹友中先生的书面辞职报告。尹友中先生因工作调整原因向董事会辞去公司总经理职务，公司董事会接受尹友中先生的辞职申请，同意尹友中先生辞去总经理职务，并对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

  经公司董事长张有才先生提名，董事会决定聘任苏旭燕先生为公司总经理。

  公司现任独立董事韩慧芳女士、刘达祥先生、王新义先生、陈宏先生发表独立意见认为：公司聘任的总经理符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，聘任的程序合法。

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》、《上市公司治理准则》的有关规定，对公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的成员进行调整。经董事会审议，同意战略委员会由董事张有才先生、董事叶建桥先生、董事苏旭燕先生、董事秦怀平先生和董事汪荣华先生5人组成，张有才先生为战略委员会召集人；薪酬与考核委员会由独立董事韩慧芳女士、独立董事王新义先生、董事徐腾先生组成，王新义先生为薪酬与考核委员会召集人。

  各专门委员会委员的任期与第五届董事会董事任期一致。

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司董事会秘书工作制度（修订）》。

  （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2011年5月11日