第六届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011- 021
鲁泰纺织股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2011年5月3日发出，2011年5月10日上午在般阳山庄二楼会议室召开第六届董事会第十二次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。其中出席现场会议董事5人，通讯表决董事9人。会议通知及召开符合有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司控股子公司鲁丰织染有限公司实施新增5000万米高档匹染面料生产线项目的议案。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了为本公司控股子公司鲁丰织染有限公司向中国农业发展银行淄博市分行申请3亿元人民币授信额度提供担保的议案：担保期限自授信额度内贷款实际发生之日起至贷款本息偿清之日止，并根据授信额度下实际发生的担保金额向鲁丰织染有限公司收取千分之四的担保费。授权财务部经理张克明代表公司签署相关的法律文件。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
上述担保的详细担保公告将另行公告。
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一一年五月十二日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011- 022
鲁泰纺织股份有限公司
关于控股子公司鲁丰织染有限公司实施新增5000万米高档匹染面料生产线项目的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目投资概述：
（一）项目投资的基本情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司鲁丰织染有限公司（以下简称“鲁丰公司”）实施新增5000万米高档匹染面料生产线项目。项目预计投资65993万元人民币。
（二）董事会审议情况
该项目经本公司第六届董事会第十二次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
（三）是否构成关联交易
该项目不构成关联交易
二、投资项目的基本情况
（一）资金来源与投资情况
该项目预计投资65993万元人民币，资金来源为鲁丰公司自有资金，即新增注册资本22000万元人民币，不足部分由鲁丰公司申请银行贷款解决。
（二）项目基本情况
1、项目名称：新增5000万米高档匹染面料生产线项目
2、项目内容：主要建设染整车间、织布车间、后整理车间、验布车间、环
保、储运及相关配套设施93977平方米，购置剑杆织机、喷气织机、轧染联合机等进口设备和穿扣架、落布车、打包机等国产设备，项目建成后将形成年产5000万米高档匹染面料的生产能力。
3、该项目占地126亩，已经取得土地使用权证书，出让年限50年。
（三）项目设施计划：该项目按计划于2011年至2014年期间分两期实施，第一期设计产能2500万米，计划于2012年二季度投产，第二期设计产能2500万米，计划于2014年投产。
（四）项目预期收入：该项目全部达产后预计每年可实现销售收入100000 万元人民币左右。
（五）投资人情况：
1、项目单位名称：鲁丰织染有限公司
2、注册地址：淄川区黄家铺镇胶王路北
3、企业类型：有限责任公司（中外合资）
4、法定代表人：刘石祯
5、注册资本：70616万元人民币
6、经营范围： 纺织印染产品生产、销售。
三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
鲁丰公司目前具备5000万米高档匹染面料的产能，产能利用率100%。自2005年投产以来，生产经营情况良好，主要财务指标保持持续增长，2008年实现销售收入66946.2万元，2009年实现销售收入70775.1万元， 2010年实现销售收入 99641.2万元，比2008年、2009年分别提高49%、 40.8%；2008、2009、2010年净利润分别为625.8万元、7377.5万元、15377.3万元，2010年比2008年、2009年分别提高1357.9%， 108.4%。因此本次设施该项目的目的是为了扩大鲁丰公司的产能，提高市场占有率，增加产品品种，适当调整产品结构，进一步提高产品质量。因此本公司同意鲁丰公司实施该5000万米高档匹染面料项目。
基于鲁丰公司不断提高的市场占有率及盈利水平的不断提高，该项目的实施将有利于提高公司的市场竞争力及公司的经营业绩。
目前鲁丰公司的产品以外销为主，人民币升值将会增加鲁丰公司的出口成本，因此鲁丰公司如果不能积极开拓国内市场，可能会影响其盈利水平。
四、备查文件：
1、鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
2、、鲁丰织染有限公司董事会决议
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2011年5月12日