股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2011-014

  浙大网新科技股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于4月28日向各位董事发出。应参与表决董事11人,实际收到董事表决票10张，董事潘丽春因出差在外，未参与表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了关于制定2011年度为子公司担保额度的议案

  议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

  同意公司体系内2011年度为下属控股子公司提供总额不超过60500万元的融资担保:

  （1）、为北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）提供余额不超过25000万元的担保。

  公司全资子公司北京晓通一直是思科排名前三的核心合作伙伴，为配合公司“智慧城市”的战略布局，抓住新一轮智慧城市建设对网络通信产品的需求爆发性增长机会，支持北京晓通的业务发展，思科租赁公司同意为北京晓通提供1500万美元的融资额度，公司拟为北京晓通向思科租赁公司的1500万美元融资额度提供担保（人民币不超过10000万元）。此外公司为北京晓通在交通银行北京西三环支行的融资提供不超过2000万的担保，为北京晓通在招商银行首体支行的融资提供不超过3000万的担保,为北京晓通在光大银行北京朝阳支行的融资提供不超过2500万的担保。为北京晓通在北京银行白石桥支行的融资提供不超过3500万的担保。

  被担保方情况：

  1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

  2、注册资金：人民币20000万元整

  3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座5层

  4、法人代表： 陈锐

  5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

  6 、经营状况：至2010年12月31日，北京晓通的总资产为92436.84万元,资产负债率66.03%，实现主营业务收入287459.08万元，实现净利润2130.51万元（以上数据经审计）。截止至2011年3月31日，北京晓通的总资产为103903.57万元,资产负债率为69.43%，实现主营业务收入69505.52万元，实现净利润359.89万元（以上数据未经审计）。公司持有北京晓通100%股权。

  （2）、为快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）提供余额不超过16000万元的担保。其中为快威科技在中国银行杭州高新支行的融资提供不超过4000万的担保，为快威科技在光大银行杭州分行的融资提供不超过1000万的担保。

  被担保人基本情况：

  1、公司名称：快威科技集团有限公司

  2、注册资本：人民币10000万整

  3、注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101室

  4、法定代表人：卜凡孝

  5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。

  6、经营状况：经营状况：至2010年12月31日，快威科技的总资产为66162.43万元,资产负债率68.98%，实现主营业务收入70414.46万元，实现净利润1513.57万元（以上数据经审计）。截止至2011年3月31日，快威科技的总资产为60972.20万元,资产负债率为66.52%，实现主营业务收入11552.58万元，实现净利润464.68万元（以上数据未经审计）。公司持有其95%股权。

  （3）、为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提供余额不超过8000万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行浙江省分行朝晖支行的融资提供不超过3000万的担保。

  被担保方情况：

  1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

  2、注册资金： 10000万元人民币

  3、注册地：杭州市教工路1号8号楼4楼406-410

  4、法人代表： 陈健

  5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

  6 、经营状况：至2010年12月31日，网新图灵的总资产为52996.21万元,资产负债率67.79%，实现主营业务收入116205.00万元，实现净利润1238.33万元（以上数据经审计）。截止至2011年3月31日，网新图灵的总资产为53535.52万元,资产负债率为67.77%，实现主营业务收入28944.81万元，实现净利润211.00万元（以上数据未经审计）。公司持有其 95%股权。

  （4）、为北京网新易尚科技有限公司提供余额不超过8000万元的担保。其中为网新易尚在北京银行白石桥支行的融资提供不超过5000万的担保。为网新易尚在光大银行北京首体支行的融资提供不超过3000万的担保。

  被担保方情况：

  1、公司名称：北京网新易尚科技有限公司

  2、注册资金： 人民币5000万元整

  3、注册地：北京市丰台区科学城星火路10号B-520室

  4、法人代表： 罗永涛

  5、经营范围：计算机网络设备、通信设备等。

  6 、经营状况：至2010年12月31日，网新易尚的总资产为17739.02万元,资产负债率67.50%，实现主营业务收入99585.30万元，实现净利润634.32万元（以上数据经审计）。截止至2011年3月31日，网新易尚的总资产为19818.52万元,资产负债率为69.56%，实现主营业务收入24842.32万元，实现净利润265.99万元（以上数据未经审计）。公司持有其100%股权。

  （5）、为北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）提供1500万元的担保。公司拟为北京新思在广东发展银行北京朝阳门支行的融资提供余额不超过1500万的担保，担保期限一年。

  被担保方情况：

  1、公司名称：北京新思软件技术有限公司

  2、注册资金：人民币5,000 万元整

  3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座9层

  4、法人代表：钟明博

  5、经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品。

  6、经营状况：至2010年12月31日，北京新思的总资产为9919.29万元,资产负债率为33.22%，实现主营业务收入16327.71万元，实现净利润1125.76万元,（以上数据经审计）。截止至2011年3月31日，北京新思的总资产为10679.23万元,资产负债率为31.37%，实现主营业务收入4955.33万元，实现净利润616.86万元（以上数据未经审计）。公司持有其75%股权。

  （6）、为其他子公司提供余额不超过2000万的担保。

  公司董事会同意授权公司董事长在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。

  二、审议通过了关于继续与浙江众合机电股份有限公司互保的议案

  议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

  关联董事潘丽春未参与表决。

  同意公司与参股子公司浙江众合机电股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币5000万元(含5000万元)。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过1年的银行贷款，担保方式为等额连带责任保证。被担保人基本情况：

  被担保人基本情况：

  1、公司名称：浙江众合机电股份有限公司

  2、注册资本：301,338,108元

  3、注册地点：杭州高新区之江科技工业园2号路5号楼

  4、法定代表人： 陈均

  5、经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。主要产品或提供的劳务：单晶硅及其制品、烟气脱硫机电工程、烟气脱硫特许经营权和轨道交通机电工程。

  6、经营状况：截至2010年12月31日，众合机电的总资产为229,165.85万元,净资产为60,317.52万元,负债总额为168,395.27万元,资产负债率为73.48%，2010年度,实现主营业务收入104,815.58万元,净利润5369.87万元。截止至2011年3月31日,众合机电总资产为270,150.66万元,净资产为100,851.08万元,负债总额为168,704.12万元,资产负债率为62.45%，2011年第一季度实现主营业务收入19,898.00万元,净利润942.87万元。

  7、关联关系：众合机电与公司为同一实际控制人控制的企业，本次担保构成关联交易，本议案须经2010年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。

  8、独立董事意见：

  本次与关联企业的互保是为了支持双方业务的发展需要，考虑到众合机电作为公司重要的参股子公司，2010年各项业务发展较快，盈利能力稳步提升，与我公司互保期间未发生贷款及担保逾期的情况。2011年第一季度,众合机电完成非公开发行后,财务状况与偿债能力明显改善,鉴于众合机电目前经营及现金流情况良好，同意与之建立互保关系。

  上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法。

  三、审议通过了关于向民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案

  议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

  同意公司向民生银行股份有限公司杭州分行申请金额为2亿元人民币的综合授信，期限一年。同意授权公司董事长在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。

  四、审议通过了向关于上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请综合授信的议案

  议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请金额为1.2亿元人民币的综合授信，期限一年。同意授权公司董事长在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。

  特此公告。

  浙大网新科技股份有限公司董事会

  二0一一年五月十日