A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2011－009

  B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B

  中国纺织机械股份有限公司

  五届一〇五次董事会决议公告

  中国纺织机械股份有限公司五届一〇五次董事会于2011年5月10日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事10名（其中：独立董事陆启耀先生因公务原因，未能参加本次会议，委托独立董事诸若蔚女士代为参加并行使表决权），会议对公司《关于<发展产业用纺织品装备新型剑杆织机技术改造项目>的申报议案》进行了审议和表决，并形成如下决议：

  鉴于公司五届一〇三次董事会和2010年度股东大会通过决议（详见公司临2011-005、008号公告），决定向国外企业购买织机专有技术，公司2011年度财务预算亦安排进行技术改造。引进技术和技术改造均符合国家产业政策，公司经营层拟向国家发改委提出《发展产业用纺织品装备新型剑杆织机技术改造项目》的立项申请，以期获得政府对公司技术引进和技术改造的政策与资金支持。

  董事会同意上述项目的申报，该项目一经上海电气（集团）总公司、上海市发改委、国家发改委审批通过后，应确保全部项目资金专款专用，保证该项目全面、规范地实施。

  表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。

  特此公告。

  中国纺织机械股份有限公司

  董事会

  2011年5月12日